A、 未按规定准确、完整登记身份或账务等信息的
B、 为开户主体不合规或开户意愿不真实的存款银行开立同业存放账户的
C、 未按要求核验客户身份、证件、凭证、签章、签字的真实性、合规性的
D、 未按规定填制、审核、留存各种凭证、资料、登记簿等
答案：ACD
解析：
A、 未按规定准确、完整登记身份或账务等信息的
B、 为开户主体不合规或开户意愿不真实的存款银行开立同业存放账户的
C、 未按要求核验客户身份、证件、凭证、签章、签字的真实性、合规性的
D、 未按规定填制、审核、留存各种凭证、资料、登记簿等
答案：ACD
解析：
A. 库管员
B. 三级柜员
C. 运营主管
D. 网点负责人
解析：
A. 摸清网点分布底数
B. 加强网点分类管理
C. 明晰网点服务定位
D. 统一网点建设标准
E. 撤并迁改调整网点布局
解析：
A. 上市公司及其关联机构、非营利组织
B. 政府机构或者履行公共服务职能的机构
C. 仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
D. 成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业
E. 正处于资产清算或者重组过程中的企业
F. 仅与本集团（该集团内机构均为非金融机构）内关联机构开展融资或者对冲交易的企业
解析：
A. 5元
B. 20元
C. 50元
解析：
A. 实现交易风险事中预警
B. 成立风险监督管理团队
C. 推行纸质档案集中管理
D. 建设电子档案管理系统
解析：
解析：
解析：
A. 五
B. 十
C. 七
D. 十五
解析：
解析：
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