A、 账户超期使用的
B、 处分
C、 为留存证件资料过期的账户继续办理结算业务的
D、 以现金方式存入的注册验资资金退还时，未出具缴存现金时的回单凭证及有效身份证明给予办理的
答案：ACD
解析：
A、 账户超期使用的
B、 处分
C、 为留存证件资料过期的账户继续办理结算业务的
D、 以现金方式存入的注册验资资金退还时，未出具缴存现金时的回单凭证及有效身份证明给予办理的
答案：ACD
解析：
A. 追踪资金流。
B. 从金融情报部门获得的证据。
C. 识别可疑活动的过程。
D. 基于风险的方法警报生成系统。
解析：
解析：
A. 因迁址需要变更开户银行的
B. 存款人尚未清偿其开户银行债务的
C. 因方便结算需重新开户的
D. 其他原因需要撤销银行结算账户的
解析：
解析：
解析：
A. 只允许对错账操作进行抹账
B. 应客户要求可以对正常账务进行抹账操作
C. 抹账业务必须由原记账柜员处理
D. 抹账交易不支持再抹账
解析：
A. 检查柜员流水，找出异常交易
B. 检查业务流水，根据状态及附言项找出异常业务
C. 将多余款项退还给委托客户
D. 根据业务查询结果，向省中心反映，按照中心对账结果，分情况处理
解析：
A. 原还款账户账户状态异常
B. 原内部账户还款
C. 现金还款的当日抹账
D. 现金还款的隔日抹账
解析：
解析：
A. 撤销银行结算账户申请书
B. 《开户许可证》正副本
C. 印鉴卡
D. 账户开户资料
解析：
