在办理验印业务时，下列哪些情形符合规定。( )

A. 确定其为本地PEP

B. 建立客户关系后进行审核

C. 在账户开立过程中进行审核，且在之后进行定期审查

D. 如果客户或与其有关人士为PEP,要求客户向银行予以披露

A. 将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构

B. 统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态

C. 规范了反洗钱检查和调查的程序

D. 对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述

A. 其开立基本存款账户所需资料

B. 基本存款账户开户许可证

C. 存款人因借款需要，出具借款合同

D. 存款人因其他结算需要，出具有关证明

A. 《标准内部账户开立审批表》

B. 《非标准内部账户开立审批表》

C. 《内部账户开立（变更、撤销）审批备案表》

D. 《内部账户开立（变更、撤销）审批表》

A. 背书行为

B. 出票行为

C. 保证行为

D. 承兑行为

A. 存单

B. 汇票

C. 本票

D. 支票