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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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在支付清算系统危机处置管理中，未按规定制定、完善支付系统危机处置预案的，未按规定成立或报备支付系统危机处置领导小组的，未按规定开展支付系统应急演练的，或未按规定处置支付系统突发事件的，给予（）；情节较重或造成不良后果的，给予（）；情节严重或造成严重后果的，给予( )。

A、核减绩效收入 500-1000 元

B、核减绩效收入1000-1500元

C、警告至记过处分

D、记大过至开除处分

答案：ACD

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

集团账户的下拨方式为（）。

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申请人缺少解讫通知要求退款的，出票银行应于银行汇票提示付款期满（）后办理。

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代理社保代发业务是指利用行内社银直连系统对机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、企业养老保险、失业保险、工伤保险的本行及跨行代发的业务。（）

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在冠字号码查询业务中，查询受理单位接受查询人或查询代理人的申请后，应通过冠字号码管理信息系统或后台追溯现金来源查询，在规定的截止日前，向查询人或查询代理人反馈查询结果。（）

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智能柜面“代理人身保险（借意险）”业务，贷款种类支持普通贷款和授信卡。（）

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按照《银行业金融机构存取现金业务管理办法》的规定，开办行迁址的，申请行无需重新向人民银行分支机构提出开办存取现金业务申请。（）

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洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益，即通常所谓的“黑钱”、“脏钱”。（）

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一家银行的合规负责人在审查一家本地企业开立银行账户的资料时发现无法找到公司实际控制人的身份信息。资料中只提供了名义控制人的信息，而且提供的地址都不是本地的。企业经营目的和未来计划中包括要使用现金转运单、汇款单和国际汇款。下列哪一项描述加剧洗钱风险？（）

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自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户，也可以在已开立的（）账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。

客户类型分为哪几类？

题目内容

(

多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

在支付清算系统危机处置管理中，未按规定制定、完善支付系统危机处置预案的，未按规定成立或报备支付系统危机处置领导小组的，未按规定开展支付系统应急演练的，或未按规定处置支付系统突发事件的，给予（）；情节较重或造成不良后果的，给予（）；情节严重或造成严重后果的，给予( )。

A、核减绩效收入 500-1000 元

B、核减绩效收入1000-1500元

C、警告至记过处分

D、记大过至开除处分

答案：ACD

解析：

相关题目

集团账户的下拨方式为（）。

A. 全额下拨

B. 定额下拨

C. 超留存下拨

D. 自定义下拨

解析：

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申请人缺少解讫通知要求退款的，出票银行应于银行汇票提示付款期满（）后办理。

A. 10天

B. 15天

C. 30天

D. 60天

解析：

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解析：

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解析：

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智能柜面“代理人身保险（借意险）”业务，贷款种类支持普通贷款和授信卡。（）

解析：

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按照《银行业金融机构存取现金业务管理办法》的规定，开办行迁址的，申请行无需重新向人民银行分支机构提出开办存取现金业务申请。（）

解析：

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洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益，即通常所谓的“黑钱”、“脏钱”。（）

解析：

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A. 预期经营计划中包括要使用现金转运单、汇款单和国际汇款。

B. 企业经营的目的和本质中都提及国际汇款。

C. 开办银行账户资料中只有名义控制人的身份信息。

D. 银行预留印鉴的签名人的身份信息显示的居住地不在该银行所在地。

解析：

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自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户，也可以在已开立的（）账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。

A. 定期一本通

B. 零存整取

C. 通知存款

D. 活期储蓄存折

解析：

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客户类型分为哪几类？

A. 个人客户

B. 对公客户

C. 同业客户

D. 政府客户

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