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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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因清算账户头寸不足导致支付业务不能全额清算的，或清算账户日间（日终）出现透支后未按规定在当日（次日）及时补足头寸资金的，给予（）；情节较重或造成不良后果的，给予（）；情节严重或造成严重后果的，给予（）。

A、核减绩效收入500-1000 元

B、核减绩效收入 1000-3000 元

C、警告至记过处分

D、记大过至撤职处分

答案：BCD

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

2015年版100元纸币中主要采用透光观察方式鉴别的防伪特征有（）。

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农村合作金融机构按股金来源和归属设置分为（）两种股权。

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当局应采取哪些措施保护与其他国家交换的反洗钱信息？（）

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冠字号码查询业务只对经确认所持钞票为（）的银行客户提供查询服务。

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股东持有的农村合作金融机构股份自本机构注册成立之日起（）内不得转让。

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2015年版100元纸币双色横号码位于票面正面左下方，前四位为红色，后六位为黑色，使用特定仪器检测具有磁性。（）

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以下对农信银支付清算系统描述正确的是（）。

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股金证的更换只限在（）办理。

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根据记录冠字号码的设备不同，冠字号码信息系统会对相应冠字号码产生的业务进行分类贴标，分为（）。

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合规官做在没有自动化软件情况下，对美国财政部外国资产控制办公室(QFAC)制裁筛选需要?（）

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

因清算账户头寸不足导致支付业务不能全额清算的，或清算账户日间（日终）出现透支后未按规定在当日（次日）及时补足头寸资金的，给予（）；情节较重或造成不良后果的，给予（）；情节严重或造成严重后果的，给予（）。

A、核减绩效收入500-1000 元

B、核减绩效收入 1000-3000 元

C、警告至记过处分

D、记大过至撤职处分

答案：BCD

解析：

相关题目

2015年版100元纸币中主要采用透光观察方式鉴别的防伪特征有（）。

A. 人像水印

B. 胶印对印图案

C. 白水印

D. 古钱币对印图案

解析：

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农村合作金融机构按股金来源和归属设置分为（）两种股权。

A. 法人股

B. 自然人股

C. 资格股

D. 投资股

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当局应采取哪些措施保护与其他国家交换的反洗钱信息？（）

A. 保护交换的信息，因为它们将保护从国内来源收到的类似信息。

B. 要求与访问交换信息的人签订保密协议。

C. 使用法院系统确保通过法院命令交换信息的保密性。

D. 调查完成后销毁信息。

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冠字号码查询业务只对经确认所持钞票为（）的银行客户提供查询服务。

A. 假币

B. 真币

C. 残缺污损人民币

解析：

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股东持有的农村合作金融机构股份自本机构注册成立之日起（）内不得转让。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

解析：

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2015年版100元纸币双色横号码位于票面正面左下方，前四位为红色，后六位为黑色，使用特定仪器检测具有磁性。（）

解析：

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以下对农信银支付清算系统描述正确的是（）。

A. 系统支持7天×24小时连续运行

B. 系统支持对公户之间的通存业务

C. 无金额起点限制

D. 系统采用“单笔发起，全额清算”的处理方式

解析：

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股金证的更换只限在（）办理。

A. 任意网点

B. 营业部

C. 本法人机构辖内营业网点

D. 财务部

解析：

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根据记录冠字号码的设备不同，冠字号码信息系统会对相应冠字号码产生的业务进行分类贴标，分为（）。

A. 黄标

B. 灰标

C. 蓝标

D. 白标

解析：

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合规官做在没有自动化软件情况下，对美国财政部外国资产控制办公室(QFAC)制裁筛选需要?（）

A. 依靠来自OFAC的信用报告

B. 在互联网上进行关键词搜索

C. 搜索OFAC交流网站上的综合制裁名单

D. 获得OFAC最新的特别指定国民名单最新副本

解析：

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