在银行卡业务开展中，有下列（）情形之一的，给予警告至记过处分；情节较重或造成不良后果的，给予记大过至降级处分；情节严重或造成严重后果的，给予撤职至开除处分。

A. 是我国反假货币工作的最高组织形式

B. 在国务院反假货币工作联席会议指导下开展工作。

C. 是国务院反假货币工作联席会议机制的重要补充

D. 为金融机构提供了反假货币交流的平台

A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 暂停金融交易

C. 有条件地转移或转换金融资产

D. 拒绝转移或转换金融资产

A. 使用通存冲销申请交易将这笔业务撤销

B. 向对方发送退回申请，请求给以退汇处理

C. 与上级中心联系，请求系统后台处理

D. 与客户取得联系，在冲销交易成功的前提下，按正确金额重新办理一笔

A. 现金清分中心应向申请人提供该ATM取款业务所属清分机周期内的冠字号码文字和图片

B. 张某可在3个工作日内申请再查询

C. 张某申请再查询，上级机构或当地人民银行分支机构应当自受理之日起15个工作日内完成调查与处理工作

D. 冠字号码文件（包括原始文件与转换文本）存储在记录网点或集中上级行统一管理，保存时长至少2个月

A. 要有丧失票据的事实

B. 失票人必须是真正的票据权利人

C. 提供票据的复印件

D. 丧失的票据必须是未获付款的有效票据

A. 专用存款账户

B. 一般存款账户

C. 单位活期存款账户

D. 临时存款账户

A. 评价金融行动特别工作组的建议实施情况

B. 评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议

C. 评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份

D. 了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议