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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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下列情形中，违反山西省票据信息系统业务规定的有（）。

A、处理查询查复业务不符合规定，影响票据业务正常处理的

B、票据信息未及时录入系统或录入信息不准确的

C、票据信息系统检测提示相似度较低时，仍继续进行票据后续行为操作导致资金损失的

D、通过票据信息系统发送虚假票据信息的

答案：ABCD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

智能柜面“代理公积金客户签约管理”业务，不需要客户本人当场，营业网点只需根据公积金中心提供的签约信息表办理即可。（）

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妥善保存客户身份资料和交易记录应遵行( )原则。

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定期储蓄存单不可用于办理以下哪种业务（）。

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款。（）

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下列（）支付状态表明小额支付系统贷记往账业务已正常发送至指定收报行。

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代理网点的黄金仿真样品金要设专人管理，保证仿真样品金的安全。（）

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1999版第五套人民币具有双面凹印特征。（）

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银行为个人开立Ш类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有I类户资金双边收付金额累计达到( )万元(含)以上时，应当要求个人在()日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像。

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单位账户年检提供资料不齐全且无合理理由的，营业网点可以继续为客户办理支付业务。（）

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组合账户模式为主实子虚账户结构式，计息方式为（）。

题目内容

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

下列情形中，违反山西省票据信息系统业务规定的有（）。

A、处理查询查复业务不符合规定，影响票据业务正常处理的

B、票据信息未及时录入系统或录入信息不准确的

C、票据信息系统检测提示相似度较低时，仍继续进行票据后续行为操作导致资金损失的

D、通过票据信息系统发送虚假票据信息的

答案：ABCD

解析：

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智能柜面“代理公积金客户签约管理”业务，不需要客户本人当场，营业网点只需根据公积金中心提供的签约信息表办理即可。（）

解析：

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妥善保存客户身份资料和交易记录应遵行( )原则。

A. 安全

B. 准确

C. 完整

D. 保密

解析：

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定期储蓄存单不可用于办理以下哪种业务（）。

A. 整存整取定期储蓄存款

B. 定活两便储蓄存款

C. 零存整取定期储蓄存款

D. 个人通知存款

解析：

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款。（）

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易纪录的

C. 违反保密规定，泄漏有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

解析：

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下列（）支付状态表明小额支付系统贷记往账业务已正常发送至指定收报行。

A. 已轧差

B. 已发送

C. 已清算

D. 正常接收

解析：

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代理网点的黄金仿真样品金要设专人管理，保证仿真样品金的安全。（）

解析：

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1999版第五套人民币具有双面凹印特征。（）

解析：

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A. 5; 3

B. 5; 5

C. 5;7

D. 5;10

解析：

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单位账户年检提供资料不齐全且无合理理由的，营业网点可以继续为客户办理支付业务。（）

解析：

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组合账户模式为主实子虚账户结构式，计息方式为（）。

A. 独立计息，独立付息

B. 独立计息，合并付息

C. 合并计息，合并付息

D. 合并计息，独立付息

解析：

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