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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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多选题
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抵质押品权证原件应纳入押品管理系统集中保管。按系统标准流程进行()等工作,实现抵质押品电子化管理。

A、 封装

B、 入库

C、 出库

D、 盘库

答案:ABCD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-c470-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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无民事行为能力人或限制民事能力人在票据上签章的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-7ffc-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-21ea-c0a8-777418075700.html
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金融机构在遇到( )情况需要向当地公安机关报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-2816-c0a8-777418075700.html
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在办理上门服务业务中,伪造、篡改上门服务资料的,给予记大过至开除处分。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-957f-c0a8-777418075700.html
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小张与小王是某银行网点自助设备的管理员。某日,两人在对所在网点的取款机清机时,将柜台收入的现金用B类点钞机清点后,加入钞箱内。当日,客户刘先生在该设备取款后,对其中一张纸币真伪存在怀疑,故到该行柜面进行咨询,经柜面工作人民鉴定为假币。柜面人员为避免客户投诉,用自己的钱换下了客户手中的假币,并将假币做撕毁处理。该案例中,违反规定的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3c-531b-c0a8-777418075700.html
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在智能柜面系统中,“待办提醒”模块可收到来账挂账的通知。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-88a3-c0a8-777418075700.html
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联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-f860-c0a8-777418075700.html
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第四套人民币中( )的冠字号码是红色的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-81fc-c0a8-777418075700.html
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营业网点对收缴的假币实物进行单独管理,并建立《假币实物出入库登记簿》。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-6e49-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
多选题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

抵质押品权证原件应纳入押品管理系统集中保管。按系统标准流程进行()等工作,实现抵质押品电子化管理。

A、 封装

B、 入库

C、 出库

D、 盘库

答案:ABCD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-c470-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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无民事行为能力人或限制民事能力人在票据上签章的( )。

A. 其签章有效

B. 签章效力待定

C. 其签章无效,但不影响其他签章的效力

D. 票据因欠缺形式要件无效

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从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次( )

A. 立法机关制定的专门反洗钱法律

B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C. 由相关协会出台的相关规定和办法

D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

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金融机构在遇到( )情况需要向当地公安机关报告。

A. 收到1张50元假人民币

B. 收到50张1元的假人民币

C. 收到5张100元的假人民币

D. 收到100张5元的假人民币

解析:

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在办理上门服务业务中,伪造、篡改上门服务资料的,给予记大过至开除处分。()

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-957f-c0a8-777418075700.html
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小张与小王是某银行网点自助设备的管理员。某日,两人在对所在网点的取款机清机时,将柜台收入的现金用B类点钞机清点后,加入钞箱内。当日,客户刘先生在该设备取款后,对其中一张纸币真伪存在怀疑,故到该行柜面进行咨询,经柜面工作人民鉴定为假币。柜面人员为避免客户投诉,用自己的钱换下了客户手中的假币,并将假币做撕毁处理。该案例中,违反规定的有( )。

A. 自助设备加钞现金未经过清分

B. 客户应首先到人民银行当地分支机构进行查询

C. 接到客户关于自助设备取出假币的投诉后未按照冠字号码的查询程序进行查询

D. 柜面工作人员对于发现的假币未按规定程序进行收缴。

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在智能柜面系统中,“待办提醒”模块可收到来账挂账的通知。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-88a3-c0a8-777418075700.html
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联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有( )

A. 禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约

B. 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

C. 打击跨国有组织犯罪公约

D. 反腐败公约

解析:

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第四套人民币中( )的冠字号码是红色的。

A. 100元

B. 50元

C. 10元

D. 5元

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-81fc-c0a8-777418075700.html
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营业网点对收缴的假币实物进行单独管理,并建立《假币实物出入库登记簿》。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-6e49-c0a8-777418075700.html
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