A、 鼓励 ATM 集中加配钞
B、 凭证集中配送
C、 建立残币定点归集机制
D、 统一库存限额管理
答案:ACD
解析:
A、 鼓励 ATM 集中加配钞
B、 凭证集中配送
C、 建立残币定点归集机制
D、 统一库存限额管理
答案:ACD
解析:
A. 审慎均衡原则
B. 风险为本原则
C. 勤勉尽责原则
D. 以上都是
解析:
A. 深入了解客户的经营状况和财产来源
B. 适当延长客户身份资料的更新周期
C. 适度提高其实际控制人信息的收集频率
D. 适度提高交易监测的频率及强度
解析:
A. 领取人(双人)
B. 实物黄金管库员
C. 库柜员
D. 运营主管
解析:
A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B. 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
解析:
A. 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C. 控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D. 法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
解析:
解析:
A. 撤销
B. 合并
C. 迁址
D. 改造
解析:
解析:
A. 开户行
B. 法人机构
C. 市级机构
D. 全省
解析:
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