A、 实现交易风险事中预警
B、 成立风险监督管理团队
C、 推行纸质档案集中管理
D、 建设电子档案管理系统
答案：AB
解析：
A、 实现交易风险事中预警
B、 成立风险监督管理团队
C、 推行纸质档案集中管理
D、 建设电子档案管理系统
答案：AB
解析：
A. 符合执法要求的预期费用
B. 以前在客户机上提交的可疑交易报告的数量
C. 该机构在遵守执法要求方面有可靠记录
D. 该机构是否可以继续履行其账户开放的监管义务。
解析：
A. 个人Ⅰ类结算账户
B. 个人Ⅱ类结算账户
C. 个人Ⅲ类结算账户
D. 个人储蓄账户
解析：
A. 红外光油墨
B. 有色荧光油墨
C. 磁性油墨
D. 无色荧光油墨
解析：
A. 金额授权
B. 无条件授权
C. 无需授权
D. 强制授权
解析：
解析：
解析：
A. 阻止任何进一步活动
B. 提交可疑交易报告
C. 发起对活动的调查
D. 如果交易活动继续，与客户联系
解析：
解析：
解析：
A. 磁性特征
B. 荧光特征
C. 红外特征
D. 凹印特征
解析：
