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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

题目内容

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内部户同方向记账，记账时支持（）。

A、一红一蓝

B、一红多蓝

C、一蓝多红

D、多红多蓝

答案：ABC

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

分行经理打电话给合规官，告诉她一名执法官员刚离开分行，问了很多问题，并留下了一张名片。合规官应该怎么做？（）

了解你的客户应了解哪些方面?( )

托收承付业务可以分为（）。

水印是钞票（）中采用的一项重要防伪特征。

关于凭证的出售，下列说法正确的是（）。

只有当电子现金账户状态为“销户待调账”时才可以进行“电子现金调账”处理。（）

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由于反洗钱问题，一家机构决定退出客户关系。在开始关闭程序之前，该机构收到一个执法机构的书面请求，以保持账户的开放。该客户是正在进行调查的主体，执法部门希望该机构继续监测该账户并报告任何可疑活动。在决定是否同意这一要求时，机构应该考虑的主要因素是什么?（）

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第四套人民币50元券使用的是毛泽东头像水印。（）

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票据挂失时，挂失止付通知书应当记载下列（）事项。

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2015年版100元纸币中包含面额信息的防伪特征有（）。

题目内容

(

多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

内部户同方向记账，记账时支持（）。

A、一红一蓝

B、一红多蓝

C、一蓝多红

D、多红多蓝

答案：ABC

解析：

相关题目

分行经理打电话给合规官，告诉她一名执法官员刚离开分行，问了很多问题，并留下了一张名片。合规官应该怎么做？（）

A. 提交可疑交易报告

B. 跟进以核实该官员是否收到所有必要信息

C. 核实报告的官员是否为实际授权代表

D. 要求分行经理写一份关于申请的详细备忘录

解析：

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了解你的客户应了解哪些方面?( )

A. 了解客户及其交易目的和交易性质

B. 了解实际控制客户的自然人

C. 了解交易的实际受益人

D. 了解客户的家庭背景

解析：

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托收承付业务可以分为（）。

A. 提前承付

B. 多承付

C. 部分承付

D. 拒绝承付

解析：

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水印是钞票（）中采用的一项重要防伪特征。

A. 印版

B. 纸张

C. 油墨

D. 印刷图文

解析：

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关于凭证的出售，下列说法正确的是（）。

A. 正式开户之日起三个工作日内不允许出售支票、U-KEY

B. 一般户不允许出售现金支票

C. 出售支票时不控制最小号

D. 单笔每类出售超过25份或售出后客户库存超过50份需要授权

解析：

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只有当电子现金账户状态为“销户待调账”时才可以进行“电子现金调账”处理。（）

解析：

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A. 符合执法要求的预期费用

B. 以前在客户机上提交的可疑交易报告的数量

C. 该机构在遵守执法要求方面有可靠记录

D. 该机构是否可以继续履行其账户开放的监管义务。

解析：

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第四套人民币50元券使用的是毛泽东头像水印。（）

解析：

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票据挂失时，挂失止付通知书应当记载下列（）事项。

A. 票据种类、号码、金额

B. 票据丧失的时间、地点、原因

C. 挂失止付人的名称、营业场所或者住所及联系方法

D. 票据的出票日期、付款日期、付款人名称、收款人名称

解析：

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2015年版100元纸币中包含面额信息的防伪特征有（）。

A. 光变镂空开窗安全线

B. 雕刻凹印

C. 白水印

D. 胶印对印图案

解析：

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内部户同方向记账，记账时支持（ ）。

内部户同方向记账，记账时支持（）。