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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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表外科目主要用于核算会计要素之外的或有事项、委托代理及备查事项等具体内容。（）

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

一名合规专员接受一个为在多个国家开展业务的一家银行实施一个针对全银行系统的反洗钱项目的任务。并非所有国家的银行产品和服务都在当地有所有的银行产品和服务。作为该方法的一部分应该考虑哪三个因素?( )

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在2008年10月9日之后发生的储蓄存款业务，暂免征收个人所得税。（）

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个人存款证明损坏补打时需收回对应的原凭证。

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定活两便储蓄存款起存金额为（）。

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注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付，注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致。（）

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从发现疑似假币开始，到收缴过程结束之前，票币均应在持有人视线内。（）

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销毁作废重要空白凭证时，必须由县级行社运营管理部门会同（）共同清查销毁。

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申请银行承兑汇票业务的客户必须具备以下条件（）。

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在一个日常反洗钱调查审核中，发现一些大笔电汇存入当地一家汽车维修厂。这些电汇来自缺乏反洗钱监管的避税天堂国家。调查员认为这些电汇没有合法的商业目的并提交了可疑交易报告。这个维修厂的店主在社区很受欢迎并且热衷慈善。调查员应该向谁汇报这些情况？（）

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银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）。

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(

判断题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

表外科目主要用于核算会计要素之外的或有事项、委托代理及备查事项等具体内容。（）

答案：A

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相关题目

A. 由银行服务的客户类型

B. 将使用的客户管理平台

C. 各国反洗钱条例的范围

D. 银行提供的产品和服务所带来的反洗钱风险

E. 各国实施反洗钱方案所需的资源量

解析：

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在2008年10月9日之后发生的储蓄存款业务，暂免征收个人所得税。（）

解析：

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个人存款证明损坏补打时需收回对应的原凭证。

解析：

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定活两便储蓄存款起存金额为（）。

A. 10元（含）

B. 50元（含）

C. 100元（含）

D. 500元（含）

解析：

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注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付，注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致。（）

解析：

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从发现疑似假币开始，到收缴过程结束之前，票币均应在持有人视线内。（）

解析：

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销毁作废重要空白凭证时，必须由县级行社运营管理部门会同（）共同清查销毁。

A. 综合办公室

B. 稽核部门

C. 保卫部门

D. 监察部门

解析：

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申请银行承兑汇票业务的客户必须具备以下条件（）。

A. 具备信用社基本信贷政策规定的条件

B. 具有支付汇票金额的可靠资金来源

C. 具有资金实力雄厚的担保

D. 具有真实、合法的交易关系和债权债务关系

解析：

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A. 审计委员会

B. 董事会

C. 汽车维修厂店主

D. 银行的反洗钱专员

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银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）。

A. 国家或地区因素

B. 行业因素

C. 业务因素

D. 客户因素

解析：

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表外科目主要用于核算会计要素之外的或有事项、委托代理及备查事项等具体内容。（ ）

表外科目主要用于核算会计要素之外的或有事项、委托代理及备查事项等具体内容。（）