答案:B
解析:
答案:B
解析:
A. 光变油墨
B. 水印
C. 隐形面额数字
D. 阴阳互补对印图案
E. 凸印缩微文字
解析:
A. 不会,该公司已经是这个金融机构多年的老客户。
B. 是的,空壳公司常用来作为避税工具。
C. 不会,空壳公司常被企业用来作为企业多元化的一种手段。
D. 会的,空壳公司可能会被用来掩盖实际控制人。
解析:
A. 对客户进行年度合规审查和批准
B. 在最初客户接纳时进行一次性调查
C. 持续进行,且根据客户的风险状况相匹配
D. 适应于洗钱风险和恐怖融资风险高的客户
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A. 0.001%
B. 0.002%
C. 0.003%
D. 0.004%
解析:
A. 付款请求权
B. 背书权
C. 质押权
D. 追索权
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A. B级点验钞机要求使用大于等于5种鉴别技术
B. C级点验钞机要求使用大于等于4种鉴别技术
C. B级验钞仪要求使用大于等于3种鉴别技术
D. C级验钞仪要求使用大于等于2种鉴别技术
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