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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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远程授权不改变各项业务授权管理的基本要求，业务处理、审核等事项的执行标准仍遵循各项业务相关管理规定。（）

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

第一套人民币有（）种面额，（）种版别。

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在开具个人存款证明后的冻结/止付期内，存款利息仍按该账户的既有计息方式执行。（）

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

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在冠字号码查询业务中，查询受理单位接受查询人或查询代理人的申请后，应通过冠字号码管理信息系统或后台追溯现金来源查询，在规定的截止日前，向查询人或查询代理人反馈查询结果。（）

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单位银行结算账户的存款人可以在银行开立一个以上基本存款账户。（）

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以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）

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金融机构在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前需向当地人民银行分支机构发送（）。

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中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。（）

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通过农信银通存通兑系统可以办理补登折业务。（）

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受托支付查询交易中，交易状态包括：（）

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

远程授权不改变各项业务授权管理的基本要求，业务处理、审核等事项的执行标准仍遵循各项业务相关管理规定。（）

答案：A

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第一套人民币有（）种面额，（）种版别。

A. 10，62

B. 12，60

C. 12，62

D. 10，60

解析：

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在开具个人存款证明后的冻结/止付期内，存款利息仍按该账户的既有计息方式执行。（）

解析：

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A. 现金缴存

B. 现金支取

C. 现金结售汇

D. 现钞兑换

解析：

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在冠字号码查询业务中，查询受理单位接受查询人或查询代理人的申请后，应通过冠字号码管理信息系统或后台追溯现金来源查询，在规定的截止日前，向查询人或查询代理人反馈查询结果。（）

解析：

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单位银行结算账户的存款人可以在银行开立一个以上基本存款账户。（）

解析：

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以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）

A. 亚太反洗钱组织

B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会

C. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

D. 西非政府间反洗钱工作组

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金融机构在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前需向当地人民银行分支机构发送（）。

A. 假币上缴清单电子文件

B. 假币统计表电子文件

C. 假币信息电子对比文件

解析：

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中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。（）

解析：

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通过农信银通存通兑系统可以办理补登折业务。（）

解析：

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受托支付查询交易中，交易状态包括：（）

A. 待发起

B. 待审核

C. 办理中

D. 转账失败

E. 已撤销

F. 已办结

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