答案：A
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答案：A
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A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 恐怖活动犯罪
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A. 整存整取定期储蓄存款
B. 定活两便储蓄存款
C. 存本取息定期储蓄存款
D. 零存整取定期储蓄存款
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A. 向外国银行A和外国银行B管辖区的适当税务机关提交报告
B. 允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险
C. 通知外国银行A,并寻求证明外资银行A在活动中与外资银行B串通并合作的文件
D. 通知替外国银行A和外国银行B保留美国代理账户的其他美国金融机构终止交易
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A. 亚太反洗钱组织
B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D. 西非政府间反洗钱工作组
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A. 证件类型
B. 证件号码
C. 借据号
D. 原贷款收回抹账核心流水号
E. 起始日期
F. 终止日期
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