答案：A
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答案：A
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A. 持续向账户存入小额的现金
B. 定期向一个亲属的银行账户进行电汇转账
C. 在存进大笔现金的当天向另一个银行转出账户全部余额
D. 同时在该银行也开立了一个储蓄账户，定期会把活期账户的部分金额转到这个储蓄账户中
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A. 伪造票
B. 变造票
C. 污损票
D. 克隆票
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A. 手机银行、网上银行、短信通知、小额免密
B. 只有短信通知
C. 短信通知、手机银行、网上银行通知、小额免密
D. 短信通知、网上银行
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A. 中国金融学会
B. 中国银行业协会
C. 银监会
D. 人民银行
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A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告.
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A. 会议记录
B. 出差记录
C. 交易记录
D. 谈话记录
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