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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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严禁相互借用重要空白凭证。（）

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

一家银行为当地的一个著名的律师开设了一个新的银行账户，用来管理其客户的资金。在最初的六个月，银行职员发现了几笔通过电汇汇到该账户的款项。他们还发现这个律师会从账户中支取出现金，支付给不同的人，并且在网上把账户的资金转到律师事务所的银行账户中。下列哪个表现预示上述的行为存在洗钱风险？（）

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农村合作金融机构社员（股东）持有的股金证发生被盗、遗失、灭失或毁损时，单位持营业执照，个人持有效身份证件到农村合作金融机构开户网点办理正式挂失手续，也可办理口头挂失。（）

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB__16999-2010），鉴别仪使用寿命一般为（）年。

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当日单笔或者累计交易外币等值（）美元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。

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无民事行为能力人或限制民事能力人在票据上签章的（）。

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

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客户号下存在以下哪些存续业务时不允许被合并？

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在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有（）。

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国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。（）

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小额支付系统既可以逐笔发送支付指令，又可以批量发送支付指令。（）

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

严禁相互借用重要空白凭证。（）

答案：A

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相关题目

A. 支取现金

B. 将现金支付给多个人

C. 通过电汇的方式收到多笔汇款

D. 在网上操作，将该账户的资金转移到律师事务所的银行账户中。

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB__16999-2010），鉴别仪使用寿命一般为（）年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

解析：

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当日单笔或者累计交易外币等值（）美元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。

A. 1万

B. 2万

C. 3万

D. 5万

解析：

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无民事行为能力人或限制民事能力人在票据上签章的（）。

A. 其签章有效

B. 签章效力待定

C. 其签章无效，但不影响其他签章的效力

D. 票据因欠缺形式要件无效

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

A. 检察院

B. 公安

C. 法院

D. 工商行政管理

解析：

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客户号下存在以下哪些存续业务时不允许被合并？

A. 信用卡账户

B. 贷款账户

C. 存款账户

D. 股金账户

解析：

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在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有（）。

A. 会议记录

B. 出差记录

C. 交易记录

D. 谈话记录

解析：

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国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。（）

解析：

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小额支付系统既可以逐笔发送支付指令，又可以批量发送支付指令。（）

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严禁相互借用重要空白凭证。（ ）

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