答案：A
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答案：A
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A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C. 客户拒绝更新客户基本信息的。
D. 怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
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A. 监察机关
B. 证券监督管理机关
C. 审计机关
D. 公安机关
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A. 本人证件核查—代理人证件核查—影像采集—人像识别
B. 代理人证件核查—影像采集—人像识别
C. 本人证件核查—影像采集—人像识别
D. 本人证件核查
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A. 汇兑
B. 普通借记业务
C. 实时借记业务
D. 信息类业务
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A. 该网点四级柜员
B. 该网点一级柜员
C. 该网点所属县级行社
D. 该网点所属市级机构
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A. 身份证
B. 客户信息
C. 客户号
D. 账户信息
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