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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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做教学或练习使用后的重要空白凭证仍可用于业务使用。（）

答案：B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

在一家小的社区银行，合规专员识别一个客户的异常行为，该客户的个人和公司账户是该银行最大的储户。客户的公司在未偿贷款上有相当大的余额。合规专员注意到客户个人和商业账户之间有许多不寻常的资金流动。在提交可疑交易报告(STR)后，合规人员接到执法部门的电话，表示他们希望银行在调查客户时保持账户的开放。合规专员应如何将这一信息递交到董事会?（）

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（）情况可以办理承兑汇票结清。

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非企业类存款人申请开立一般存款账户，应向银行出具（）。

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农村合作金融机构社员（股东）分配股金红利时，无关联分红账户的，在（）科目反映。

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查询人如委托第三方代理查询，代理查询人除应提供第十一条规定的材料外，还应提供本人有效合法证件。（）

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《存款证明书》可办理挂失。（）

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第四套5角券正面的妇女头像是（）。

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金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

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关于凭证的出售，下列说法正确的是（）。

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白水印又称为（）水印。

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做教学或练习使用后的重要空白凭证仍可用于业务使用。（）

答案：B

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在一家小的社区银行，合规专员识别一个客户的异常行为，该客户的个人和公司账户是该银行最大的储户。客户的公司在未偿贷款上有相当大的余额。合规专员注意到客户个人和商业账户之间有许多不寻常的资金流动。在提交可疑交易报告(STR)后，合规人员接到执法部门的电话，表示他们希望银行在调查客户时保持账户的开放。合规专员应如何将这一信息递交到董事会?（）

A. 向董事会提供一份STR副本

B. 通知监管机构在董事会下一次会议上提出这一建议

C. 提供活动的高级别摘要以及与执法人员的互动

D. 通过提供执法人员的信件复印件进行提交

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（）情况可以办理承兑汇票结清。

A. 未用注销

B. 不收不付

C. 挂失

D. 提示付款

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非企业类存款人申请开立一般存款账户，应向银行出具（）。

A. 其开立基本存款账户所需资料

B. 基本存款账户开户许可证

C. 存款人因借款需要，出具借款合同

D. 存款人因其他结算需要，出具有关证明

解析：

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农村合作金融机构社员（股东）分配股金红利时，无关联分红账户的，在（）科目反映。

A. 其他应付款

B. 应付股利

C. 应付利息

D. 未分配利润

解析：

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查询人如委托第三方代理查询，代理查询人除应提供第十一条规定的材料外，还应提供本人有效合法证件。（）

解析：

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《存款证明书》可办理挂失。（）

解析：

点击查看答案

第四套5角券正面的妇女头像是（）。

A. 侗族

B. 回族

C. 苗族

D. 壮族

解析：

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金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

解析：

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关于凭证的出售，下列说法正确的是（）。

A. 正式开户之日起三个工作日内不允许出售支票、U-KEY

B. 一般户不允许出售现金支票

C. 出售支票时不控制最小号

D. 单笔每类出售超过25份或售出后客户库存超过50份需要授权

解析：

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白水印又称为（）水印。

A. 多层次

B. 多色调

C. 像素

D. 高光

解析：

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