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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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重要空白凭证和印章是构成营业机构对外承担责任的两大文义性要素。（）

答案：A

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法人入股应当符合财务状况良好，最近3个会计年度连续盈利的条件。（）

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关于客户洗钱风险分类标准，下列描述正确的有（）。

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反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

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签发空头支票，不以骗取财物为目的的应处以不低于（）元的罚款。

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智能柜面中，个人存款睡眠户是指余额在 100元（含）以下，3 年（含）内未发生资金收付活动且未欠开户网点债务的个人活期存款账户。

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汇票持票人向银行提示付款时，必须同时提交（）和（），缺少任何一联，银行不予受理。

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因收入汇缴资金和业务支出资金开立的专用存款账户，应使用（）的名称。

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山西省农商行推行以现金、押品、凭证、印章、印鉴、风险监测、档案为内容的“七项集中”工作，实现运营管理工作（）目标。

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金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。

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在智能柜面系统中，（）是客户的唯一标识。

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(

判断题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

重要空白凭证和印章是构成营业机构对外承担责任的两大文义性要素。（）

答案：A

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法人入股应当符合财务状况良好，最近3个会计年度连续盈利的条件。（）

解析：

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关于客户洗钱风险分类标准，下列描述正确的有（）。

A. 属于银行内部保密信息

B. 直接关系到客户风险分类

C. 需要对客户严格保密

D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

解析：

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反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

A. 检查准备

B. 检查实施

C. 检查报告

D. 检查处理

解析：

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签发空头支票，不以骗取财物为目的的应处以不低于（）元的罚款。

A. 100

B. 500

C. 1000

D. 2000

解析：

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智能柜面中，个人存款睡眠户是指余额在 100元（含）以下，3 年（含）内未发生资金收付活动且未欠开户网点债务的个人活期存款账户。

解析：

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汇票持票人向银行提示付款时，必须同时提交（）和（），缺少任何一联，银行不予受理。

A. 卡片联

B. 银行汇票联

C. 解讫通知联

D. 多余金额联

解析：

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因收入汇缴资金和业务支出资金开立的专用存款账户，应使用（）的名称。

A. 隶属单位

B. 附属单位

C. 隶属单位或附属单位

D. 与银行约定

解析：

点击查看答案

山西省农商行推行以现金、押品、凭证、印章、印鉴、风险监测、档案为内容的“七项集中”工作，实现运营管理工作（）目标。

A. 精细化

B. 集约化

C. 智能化

D. 简约化

解析：

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金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。

A. 及时增加

B. 及时更新

C. 及时删除

D. 及时认定

解析：

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在智能柜面系统中，（）是客户的唯一标识。

A. 身份证

B. 客户信息

C. 客户号

D. 账户信息

解析：

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