答案：B
解析：
答案：B
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A. 及时向执法机构传播案件。
B. 回应执法机构关于监管报告中涉及信息的请求。
C. 与其他金融情报机构分享证据。
D. 从问责和报告机构收到关于所犯罪行的确认报告。
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A. 属于金融机构内部保密信息
B. 直接关系到客户洗钱风险分类
C. 不需要对客户保密
D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
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A. 卡片状态为销户
B. 原借记卡遗失
C. 卡片状态为睡眠户
D. 卡片未激活
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A. 业务支出账户
B. 个体工商户的基本存款账户
C. 个人储蓄账户
D. 单位银行卡账户
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A. 交易监控程序
B. 客户尽职调查计划
C. 银行运营所在国家
D. 银行提供的产品和服务
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A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
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A. 客户来自加勒比地区
B. 采用有限责任公司的名义进行购买
C. 客户是政府高级官员
D. 购买资金来自几个国家的不同银行账户
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