答案:A
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答案:A
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A. 营业网点
B. 县级行社运营管理部门
C. 市级机构运营管理部
D. 省农商行运营管理部门
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A. 运营主管
B. 网点负责人
C. 代理黄金业务操作员
D. 实物黄金管库员
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A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求营业网点协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、准确性、完整性存在疑点的
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A. 22cm(长)×14cm(宽)
B. 25cm(长)×14.5cm(宽)
C. 20cm(长)×15.5cm(宽)
D. 25cm(长)×15.5cm(宽)
解析:
A. 30万元
B. 20万元
C. 15万元
D. 10万元
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A. 100-500
B. 1000-1500
C. 1000-3000
D. 3000-5000
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A. 会同有关部门研究、制定《金融机构反洗钱规定》
B. 负责收集、整理并保存大额和可疑资金交易信息报告
C. 负责研究、分析和甄别大额和可疑资金交易信息报告
D. 根据授权,承担与国外金融情报机构的交流与合作工作,配合人民银行有关部门进行反洗钱领域的对外交往事宜
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