营业网点在办理规定业务时，需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办结的，可在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息。（ ）

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易纪录的

C. 违反保密规定，泄漏有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

A. 20000

B. 30000

C. 40000

D. 50000

A. 可以

B. 小额的可以

C. 不可以

D. 大额的可以

A. 出票银行

B. 承兑银行

C. 出票人开户银行

D. 出票人

A. 单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户

B. 存款人为临时机构的，只能在其驻在地开立一个临时存款账户，不得开立其他银行结算账户

C. 存款人在异地从事临时活动的，只能在其临时活动地开立一个临时存款账户

D. 存款人凭同一证明文件，只能开立一个专用存款账户

A. 不会，该公司已经是这个金融机构多年的老客户。

B. 是的，空壳公司常用来作为避税工具。

C. 不会，空壳公司常被企业用来作为企业多元化的一种手段。

D. 会的，空壳公司可能会被用来掩盖实际控制人。