APP下载
首页
>
财会金融
>
2024年山西省农商银行柜面业务题库
搜索
2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
单位通知存款的部提次数为10次,剩余部分高于起存金额的可另开立新开户证实书。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
经核实,某金融机构业务人员办理业务时发现100元人民币是假币,该业务人员将100元人民币退还给持有人,中国人民银行应当对金融机构处罚措施为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-93aa-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
点击查看题目
登记簿填写日期、金额写错时,应以一道红线把全行的数字划销,将正确的数字写在划销数字上边,并由记账员在红线( )盖章证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-8ed5-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
点击查看题目
对非本地籍人员开立账户需求要高度关注,要求其必须提供与居住、工作、生活、就学等相关的资质证明,并对其提供的证明材料真实性进行反复核验。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-97fd-c0a8-777418075700.html
点击查看题目
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-6a83-c0a8-777418075700.html
点击查看题目
金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构( ):
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-d861-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
点击查看题目
任何情况下都不允许提取现金的账户是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-f120-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
点击查看题目
( )可以收缴假币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-d146-c0a8-777418075700.html
点击查看题目
假币资料或样张归还,应将实物与暂借卡片进行核对,无误后在暂借卡片上注明归还日期,并登记假币总分登记簿。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-96fc-c0a8-777418075700.html
点击查看题目
纸质银行承兑汇票的付款期限,最长不得超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-d7b5-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
点击查看题目
《存款证明书》可办理挂失。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-21eb-c0a8-777418075700.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
手机预览
2024年山西省农商银行柜面业务题库

单位通知存款的部提次数为10次,剩余部分高于起存金额的可另开立新开户证实书。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
经核实,某金融机构业务人员办理业务时发现100元人民币是假币,该业务人员将100元人民币退还给持有人,中国人民银行应当对金融机构处罚措施为( )。

A. 对金融机构处以1000元以上5万元以下罚款

B. 对金融机构处以1000元以下罚款

C. 对金融机构处以1000元以上1万元以下罚款

D. 对金融机构处以1万元以下罚款

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-93aa-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
点击查看答案
登记簿填写日期、金额写错时,应以一道红线把全行的数字划销,将正确的数字写在划销数字上边,并由记账员在红线( )盖章证明。

A. 上端

B. 下端

C. 左端

D. 右端

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-8ed5-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
点击查看答案
对非本地籍人员开立账户需求要高度关注,要求其必须提供与居住、工作、生活、就学等相关的资质证明,并对其提供的证明材料真实性进行反复核验。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-97fd-c0a8-777418075700.html
点击查看答案
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括( )

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 保险、信托公司

D. 政策性银行

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-6a83-c0a8-777418075700.html
点击查看答案
金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构( ):

A. 责令限期改正

B. 处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款

C. 处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D. 移交金融监管机构处理。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-d861-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
点击查看答案
任何情况下都不允许提取现金的账户是( )。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-f120-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
点击查看答案
( )可以收缴假币。

A. 人民银行

B. 商业银行

C. 信用社

D. 证券公司

E. 收费站

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-d146-c0a8-777418075700.html
点击查看答案
假币资料或样张归还,应将实物与暂借卡片进行核对,无误后在暂借卡片上注明归还日期,并登记假币总分登记簿。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-96fc-c0a8-777418075700.html
点击查看答案
纸质银行承兑汇票的付款期限,最长不得超过( )。

A. 1个月

B. 2个月

C. 6个月

D. 12个月

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-d7b5-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
点击查看答案
《存款证明书》可办理挂失。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-21eb-c0a8-777418075700.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载