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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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临时身份证在有效期内具有与居民身份证同等的法律效力，可据以办理业务，有效期结束后应通知客户补充提供新的有效身份证件。（）

答案：B

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印鉴卡变更时，在新印鉴卡背面要加盖（）。

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营业机构经过审慎分析，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告当地检察机关，同时报告上级行反洗钱工作管理部门。（）

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学生证、机动车驾驶证、介绍信以及法定身份证件的复印件可作为实名证件使用。（）

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)自2017年7月1日起施行。

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登记簿因漏记发生空行时，应在空格的摘要栏内用红字划销，并注明（）字样。

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受托支付查询交易中，交易状态包括：（）

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长、短款三天内不能查明原因的，按柜员现金长短款处理。（）

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抵质押物品的管理坚持“抵押物品入库（），出库（）”的原则。

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以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?

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存取款一体机清点纸币所办理的业务是蓝标业务。（）

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

临时身份证在有效期内具有与居民身份证同等的法律效力，可据以办理业务，有效期结束后应通知客户补充提供新的有效身份证件。（）

答案：B

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印鉴卡变更时，在新印鉴卡背面要加盖（）。

A. 单位公章

B. 单位旧预留印鉴章

C. 业务办讫章

D. 单位新预留印鉴章

E. 网点业务专用章

解析：

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营业机构经过审慎分析，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告当地检察机关，同时报告上级行反洗钱工作管理部门。（）

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学生证、机动车驾驶证、介绍信以及法定身份证件的复印件可作为实名证件使用。（）

解析：

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)自2017年7月1日起施行。

解析：

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登记簿因漏记发生空行时，应在空格的摘要栏内用红字划销，并注明（）字样。

A. 空行

B. 作废

C. 划销

D. 空页

解析：

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受托支付查询交易中，交易状态包括：（）

A. 待发起

B. 待审核

C. 办理中

D. 转账失败

E. 已撤销

F. 已办结

解析：

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长、短款三天内不能查明原因的，按柜员现金长短款处理。（）

解析：

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抵质押物品的管理坚持“抵押物品入库（），出库（）”的原则。

A. 先收妥后记账

B. 先记账后出库

C. 先记账后收妥

D. 先出库后记账

解析：

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以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?

A. 毒品犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 贪污受贿犯罪

解析：

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存取款一体机清点纸币所办理的业务是蓝标业务。（）

解析：

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