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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
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判断题
)
业务办理需要手工审批的,可由柜员C审批并授权。( )

答案:B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库
会计档案一律不准外借,以防丢失或泄密。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-239f-c0a8-777418075700.html
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银行汇票提示付款期为自出票日起的( )日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-b171-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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下列属于第五套人民币的常用机读特征有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3c-a20a-c0a8-777418075700.html
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一个跨国银行私人银行业者正在加入一个新的私人投资公司。银行业者已经验证了两个董事的身份,是一对夫妻,各占一半股份。账户中的资金由妻子一人提供。银行业者之后被公司告知另一位董事和股东将加入公司,尽管新股东并不提供资金。依据沃尔夫斯堡私人银行发洗钱原则,针对新董事和股东需要采取什么尽职调查?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-62f5-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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银行业金融机构涉假冠字号码再查询受理单位因情况复杂不能在规定期限内完成的,经相关负责人核批后,可延长至( )个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a2-ffd4-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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公安部门破案缴获的假币应及时上交中国人民银行当地分支机构。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-3f9c-c0a8-777418075700.html
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第五套人民币纸币正面主景均是手工雕刻凹版印刷的毛泽东头像。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-b4b2-c0a8-777418075700.html
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2010版港元纸币新增的防伪特征有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-be30-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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委托收款承担着审查拒付理由和代扣款项的责任。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f5-f42d-c0a8-777418075700.html
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金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易,或者所有反常的交易类型,或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注,不论其已经完成或者尚未完成。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-5ea2-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

业务办理需要手工审批的,可由柜员C审批并授权。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
会计档案一律不准外借,以防丢失或泄密。( )

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-239f-c0a8-777418075700.html
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银行汇票提示付款期为自出票日起的( )日。

A. 10

B. 15

C. 30

D. 60

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下列属于第五套人民币的常用机读特征有( )。

A. 磁性特征

B. 荧光特征

C. 光变特征

D. 凹印特征

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一个跨国银行私人银行业者正在加入一个新的私人投资公司。银行业者已经验证了两个董事的身份,是一对夫妻,各占一半股份。账户中的资金由妻子一人提供。银行业者之后被公司告知另一位董事和股东将加入公司,尽管新股东并不提供资金。依据沃尔夫斯堡私人银行发洗钱原则,针对新董事和股东需要采取什么尽职调查?( )

A. 因为一个人作为私人投资公司的董事和股东但不提供资金是不正常的,所以拒绝开户。

B. 进一步了解股东之间的关系,对股东的资金和财富来源进行尽职调查。

C. 验证这个人的身份,包括对背景,名誉,和资金财富来源的尽职调查。

D. 进一步了解股东之间的关系和验证这个人的身份,可能包括对她背景和名誉的尽职调查。

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银行业金融机构涉假冠字号码再查询受理单位因情况复杂不能在规定期限内完成的,经相关负责人核批后,可延长至( )个工作日。

A. 15

B. 20

C. 30

D. 60

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a2-ffd4-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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公安部门破案缴获的假币应及时上交中国人民银行当地分支机构。( )

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第五套人民币纸币正面主景均是手工雕刻凹版印刷的毛泽东头像。( )

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f7-b4b2-c0a8-777418075700.html
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2010版港元纸币新增的防伪特征有( )。

A. 全息开窗式安全线、对印图案的荧光特征、光彩光变图案、荧光条码

B. 光彩光变图案、光变开窗安全线、对印图案、冠字号码的荧光特征、手感线

C. 光变开窗安全线、荧光条码、对印图案和凹印

D. 光彩光变图案、光变开窗安全线、隐形图案和对印图案

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委托收款承担着审查拒付理由和代扣款项的责任。( )

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f5-f42d-c0a8-777418075700.html
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金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易,或者所有反常的交易类型,或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注,不论其已经完成或者尚未完成。()

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-5ea2-c0a8-777418075700.html
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