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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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对同一笔存款只能同时出具一种用途的存款证明书。（）

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展（）工作，主动报告大额交易和可疑交易，配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业，留存必要工作记录。

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手工清分应由清分机构组织专门人员，对（）进行清点处理。

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以农村合作金融机构股份为自己或他人向本机构以外的第三方担保的，应事先告知法人机构理(董)事会，并征得理(董)事会同意，出质人方可依法向有关部门办理出质登记，然后向本机构股金管理部门办理股份质押备案手续。（）

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售出后遗失的空白支票所产生的一切经济损失由客户和营业网点共同承担。（）

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核查手机号码联网状态时，应注重合法合规，需要取得客户授权。

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柜员办理芯片存单业务，如系统读取芯片异常，柜员可以选择（）交易进行操作。

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银行从人民银行发行库(包括相互取现)支取其他银行交存的带有已清分标识的钱捆和人民银行钞票处理中心清分后的钱捆可不重复清分，直接对外支付。（）

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未满16周岁客户持身份证可以独立申请办理个人银行结算账户。（）

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收到内部热线举报，以下哪个有洗钱嫌疑？（）

通常所说的票据不包括（）。

题目内容

(

判断题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

对同一笔存款只能同时出具一种用途的存款证明书。（）

答案：A

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相关题目

A. 客户身份识别

B. 反洗钱名单监控

C. 本机构反洗钱管理

D. 客户身份资料和交易记录保存

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手工清分应由清分机构组织专门人员，对（）进行清点处理。

A. 尚未配置清分设备

B. 不宜采用清分设备清分的现金

C. 缴存人民银行回笼款

D. 5元及以下现金

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售出后遗失的空白支票所产生的一切经济损失由客户和营业网点共同承担。（）

解析：

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核查手机号码联网状态时，应注重合法合规，需要取得客户授权。

解析：

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柜员办理芯片存单业务，如系统读取芯片异常，柜员可以选择（）交易进行操作。

A. 芯片存单信息补打

B. 凭证互转

C. 存单折更换

D. 挂失

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解析：

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未满16周岁客户持身份证可以独立申请办理个人银行结算账户。（）

解析：

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收到内部热线举报，以下哪个有洗钱嫌疑？（）

A. 信贷业务员帮助贷款申请人一起处理他的信用问题

B. 客户给银行柜员打电话，让使用客户账户帮他转账给另一个人

C. 柜员给每次都存入小于报告金额的客户发银行传单

D. 财务部门员工帮助客户节省汇款费用

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通常所说的票据不包括（）。

A. 汇票

B. 本票

C. 支票

D. 存单

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对同一笔存款只能同时出具一种用途的存款证明书。（ ）

对同一笔存款只能同时出具一种用途的存款证明书。（）