柜员办理业务时，客户不能提供真实、有效的身份证件的，要委婉拒绝办理此笔业务。（ ）

A. 机构拆并

B. 机构更名

C. 印章损毁

D. 印章规格内容变更

A. 自然人银行账户偶尔进行现金收付的，银行应当报告可疑交易报告

B. 自然人银行账户一次性大额存取现金，银行应当报告可疑交易报告

C. 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，银行应当报告可疑交易报告

D. 自然人经常转出他行同名账户，银行应当报告可疑交易报告

A. 了解交易的实际收益人

B. 了解客户经济状况或经营状况

C. 了解资金来源及用途

D. 了解实际控制客户的自然人

A. 调拨标志

B. 提缴款日期

C. 预约金额

D. 币种

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

A. 代理银行已在海外资产管理局名单上的国家开设了分支机构。

B. 代理行的合规官目前因涉嫌受贿正在接受调查。

C. 代理银行最近超过了主办银行最近开发的风险模型中的可接受标准。

D. 主办机构已要求代理银行提供交易详情，以协助调查。