答案：A
解析：
答案：A
解析：
A. 加强对业务关系的持续监控
B. 当政治公众人物预先获得高级管理层成员批准时，加快尽职调查
C. 在来自高风险国家的PEP建立业务关系时获得高级管理人员的批准
D. 采取适当措施确定业务关系或偶尔交易中涉及的财富来源和资金来源
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A. 客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B. 客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化
C. 客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
D. 客户拟办理业务洗钱风险较先前已办理业务风险存在明显增加，如开通办理跨境业务等。
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A. 10天
B. 15天
C. 30天
D. 60天
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A. 按面值的0.1%收取兑换费用
B. 按面值的0.5%收取兑换费用
C. 按面值的1%收取兑换费用
D. 无偿
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A. 钢芯镀镍
B. 黄铜合金
C. 钢芯镀铜合金
D. 钢芯镀铜
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A. 短期内频繁发生接近大额交易标准的资金收付
B. 金融机构同业拆借
C. 没有正常原因的多头开户
D. 与财务状况明显不符的提前偿还贷款
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A. 县级行社运营管理部门
B. 网点负责人
C. 运营主管
D. 四级柜员
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