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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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开户银行对本机构签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票、银行本票、视同大额现金支付，实行登记备案制度。（）

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。（）

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拟结合网点业务量大小，客群结构以及需求特征，持续优化网点劳动组合，变“双人营业”为“双人临柜”。

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托收承付结算每笔的金额起点为（）。

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在2008年10月9日之后发生的储蓄存款业务，暂免征收个人所得税。（）

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当地执法人员通知银行合规专员，他正在调查一项保险欺诈计划，该计划似乎使用银行雇员的账户进行交易。执法专员指的由合规专员起草的有关一个可疑空头支票交易的报告，要求提交进一步的信息。合规专员应该采取什么行动?（）

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客户挂失凭证时，在确认客户身份且账户资金未被支取的前提下，先答复客户，然后再在智能柜面系统中进行挂失操作。（）

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股金分红实行“四舍五入”原则，以现金方式分红的，保留角分位；以转增股方式分红的，保留元位。（）

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《中国人民银行办公厅关于做好2014年下阶段反假货币工作的通知》（银办发〔2014〕113号）要求，各银行业金融机构应提高对假币敏感信息重要性的认识，建立健全敏感信息内部反应机制和外部报送机制。（）

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“个人定期存款销户转开”交易转开前和转开后支持不同产品。

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移动展业设备上账户信息查询业务支持查询近（）年的账户交易明细。

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判断题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

开户银行对本机构签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票、银行本票、视同大额现金支付，实行登记备案制度。（）

答案：A

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相关题目

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。（）

A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

解析：

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拟结合网点业务量大小，客群结构以及需求特征，持续优化网点劳动组合，变“双人营业”为“双人临柜”。

解析：

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托收承付结算每笔的金额起点为（）。

A. 1000元

B. 5000元

C. 10000元

D. 20000元

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在2008年10月9日之后发生的储蓄存款业务，暂免征收个人所得税。（）

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A. 通知董事会

B. 打电话给雇员并要求解释

C. 允许立即访问银行的文件

D. 根据正式书面请求向执法部门提供信息

解析：

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客户挂失凭证时，在确认客户身份且账户资金未被支取的前提下，先答复客户，然后再在智能柜面系统中进行挂失操作。（）

解析：

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股金分红实行“四舍五入”原则，以现金方式分红的，保留角分位；以转增股方式分红的，保留元位。（）

解析：

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解析：

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“个人定期存款销户转开”交易转开前和转开后支持不同产品。

解析：

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移动展业设备上账户信息查询业务支持查询近（）年的账户交易明细。

A. 半年

B. 1年

C. 3年

D. 5年

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开户银行对本机构签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票、银行本票、视同大额现金支付，实行登记备案制度。（ ）

开户银行对本机构签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票、银行本票、视同大额现金支付，实行登记备案制度。（）