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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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判断题

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库房保管的现金、金银以及有价证券和按规定保管的物品发生差错，应由两名管库员共同负责。（）

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

中国人民银行发现金融机构截留或私自处理收缴的假外币，可对该金融机构以1千元以上5万元以下的罚款。（）

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3月10日，某货币真伪鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话，要求鉴定其于3月8日被某银行收缴的一张100元人民币假币。小刘将假币券别、张数、冠字号码、收缴机构等作了详细的记录。3月14日，小刘出差回来后通知收缴单位送达待鉴定货币，并于当日独自进行了鉴定。经鉴定该张人民币确为假币，小刘将其退回原收缴单位没收。请指出该案例中的操作哪些违反了规定程序（）。

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客户是一个批发汽车业务，经营的是二手车。客户定期在国际上运送车辆，在四个月的时间里，客户从西非的贝宁的一个经销商那里收到了总计125万美元的电汇。所有的电汇都来自于贝宁，而且每次电汇数额都是5万美元。账户上的账户被支付给不同的运输公司。所有的进货支票都来自于购买的各种车辆。由客户提供的码头运输收据以支持帐户活动能识别车辆，但不能轻易地与收到的电汇联系。什么是可疑行为?（）

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单位结算卡支持关联的单位结算账户类型包括（）。

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付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起（）日内没有收到人民法院的止付通知书的，票据挂失自动撤销，自第（）日起，持票人提示付款并依法向持票人付款的，不再承担责任。

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以下哪些交易属于客户信息管理？

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农信银通存通兑业务出现现金尾箱余额不符时，不应（）处理

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下列（）业务不能办理冲正。

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对有疑问或发生差错的支付业务，应及时发出查询，查询查复应遵循（）原则。

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国务院反假货币工作联席会议第（）次联络员会议中，提出建立银行业金融机构反假货币工作联络机制。

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判断题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

库房保管的现金、金银以及有价证券和按规定保管的物品发生差错，应由两名管库员共同负责。（）

答案：A

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中国人民银行发现金融机构截留或私自处理收缴的假外币，可对该金融机构以1千元以上5万元以下的罚款。（）

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3月10日，某货币真伪鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话，要求鉴定其于3月8日被某银行收缴的一张100元人民币假币。小刘将假币券别、张数、冠字号码、收缴机构等作了详细的记录。3月14日，小刘出差回来后通知收缴单位送达待鉴定货币，并于当日独自进行了鉴定。经鉴定该张人民币确为假币，小刘将其退回原收缴单位没收。请指出该案例中的操作哪些违反了规定程序（）。

A. 小刘受理李女士的电话鉴定申请

B. 小刘3月14日通知收缴单位送达待鉴定假币，超过了规定时限

C. 小刘独自进行鉴定违反了“应至少由俩名鉴定人员同时参与，并作出鉴定结论”的规定

D. 对盖有“假币”印章的人民币纸币，小刘鉴定为假币，将其退回原收缴单位没收，违反了“应由鉴定单位直接没收”的规定

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客户是一个批发汽车业务，经营的是二手车。客户定期在国际上运送车辆，在四个月的时间里，客户从西非的贝宁的一个经销商那里收到了总计125万美元的电汇。所有的电汇都来自于贝宁，而且每次电汇数额都是5万美元。账户上的账户被支付给不同的运输公司。所有的进货支票都来自于购买的各种车辆。由客户提供的码头运输收据以支持帐户活动能识别车辆，但不能轻易地与收到的电汇联系。什么是可疑行为?（）

A. 码头的装运收据与车辆相匹配

B. 车辆定期在国际上运输

C. 接收到的电汇数额很大且相等

D. 账户借方向运输公司支付

解析：

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单位结算卡支持关联的单位结算账户类型包括（）。

A. 基本账户

B. 临时验资账户

C. 一般账户

D. 临时账户

解析：

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付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起（）日内没有收到人民法院的止付通知书的，票据挂失自动撤销，自第（）日起，持票人提示付款并依法向持票人付款的，不再承担责任。

A. 12，13

B. 10，11

C. 20，21

D. 30，31

解析：

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以下哪些交易属于客户信息管理？

A. 个人客户信息新增/维护

B. 客户号合并

C. 客户群管

D. 客户信息查询

解析：

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农信银通存通兑业务出现现金尾箱余额不符时，不应（）处理

A. 检查柜员流水，找出异常交易

B. 检查业务流水，根据状态及附言项找出异常业务

C. 将多余款项退还给委托客户

D. 根据业务查询结果，向省中心反映，按照中心对账结果，分情况处理

解析：

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下列（）业务不能办理冲正。

A. 借贷转账

B. 抵质押品入账/注销/处置

C. 贷款减值准备补充记账

D. 贷款内部分户清理

解析：

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对有疑问或发生差错的支付业务，应及时发出查询，查询查复应遵循（）原则。

A. 有疑必查

B. 有查必复

C. 复必详尽

D. 切实处理

解析：

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国务院反假货币工作联席会议第（）次联络员会议中，提出建立银行业金融机构反假货币工作联络机制。

A. 42

B. 44

C. 46

解析：

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