答案：A
解析：
答案：A
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A. 客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动
B. 客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化
C. 客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化
D. 客户拟办理业务洗钱风险较先前已办理业务风险存在明显增加，如开通办理跨境业务等。
解析：
A. 资金不在银行账户之间流动的结售汇交易
B. 资金在银行账户之间流动的结售汇交易
C. 资金在银行账户之间流动的外币兑换交易
D. 资金不在银行账户之间流动的外币兑换交易
解析：
A. 印模的留存（原子印章除外）
B. 业务专用章的使用加盖
C. 假币章的使用加盖
D. 辅助类印章的使用加盖
解析：
A. 未按规定准确、完整登记身份或账务等信息的
B. 为开户主体不合规或开户意愿不真实的存款银行开立同业存放账户的
C. 未按要求核验客户身份、证件、凭证、签章、签字的真实性、合规性的
D. 未按规定填制、审核、留存各种凭证、资料、登记簿等
解析：
A. 经济制裁
B. 调查委托书
C. 账户监控指令
D. 司法互助协定
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A. 约见该金融机构高级管理人员，进行监管谈话
B. 对该金融机构损害金融消费者权益的行为，向其上级行、同业机构、其他金融监管部门或者社会通报、披露
C. 依法可以采取的其他措施
解析：
A. 个人Ⅰ类结算账户
B. 个人Ⅱ类结算账户
C. 个人Ⅲ类结算账户
D. 个人储蓄账户
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