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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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判断题
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伪造、变造的人民币由县级行社统一销毁。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
钞币的识假工作以柜员手工识别为辅,机器识别为主。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-22b9-c0a8-777418075700.html
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2019年版第五套1元硬币直径由1999年版的25毫米调整为22.25毫米。( )
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确系无法追回的柜员短款,且属于调拨、解缴等技术性一般现金短款的,按规定的审批手续予以报损,纳入营业外支出处理。( )
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对于人行发出限期清理核实公告( )后仍未办理清理核实手续的单位银行结算账户,山西省农商银行辖内营业网点在其第一次办理支付结算业务时,应要求存款人先办理清理核实手续再办理支付结算业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-04a6-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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磁条卡CVV解锁只可在开户网点办理。( )
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一家艺术品与古董拍卖行将一件出名的油画作品以1200万美金的价格卖给了一个代理人,这个代理人代表了几位当地的投资者。这幅油画曾经在10年前的一次拍卖上以500万美金的价格成交。本次拍卖款的支付是通过几位投资者在一个离岸的司法管辖区的银行开设的账户通过转账的形式实现的。该账户无法核实实际控制人的身份信息。下列哪两项描述显示上述的行为存在洗钱风险?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-7e35-c0a8-777418075700.html
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存本取息定期储蓄存款的取息周期分别为一个月、两个月、三个月、四个月、六个月,开户时存款人可自由选择。( )
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一名反洗钱分析师正在审查一份新的客户名单,以确认潜在的高风险客户已被确认并接受强化尽职调查。哪些新客户需要加强尽职调查?( )
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存款人因临时经营活动需要可以开立( )。
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金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立()账户。
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

伪造、变造的人民币由县级行社统一销毁。( )

答案:B

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相关题目
钞币的识假工作以柜员手工识别为辅,机器识别为主。( )

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2019年版第五套1元硬币直径由1999年版的25毫米调整为22.25毫米。( )

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确系无法追回的柜员短款,且属于调拨、解缴等技术性一般现金短款的,按规定的审批手续予以报损,纳入营业外支出处理。( )

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对于人行发出限期清理核实公告( )后仍未办理清理核实手续的单位银行结算账户,山西省农商银行辖内营业网点在其第一次办理支付结算业务时,应要求存款人先办理清理核实手续再办理支付结算业务。

A. 10日

B. 1个月

C. 2个月

D. 6个月

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磁条卡CVV解锁只可在开户网点办理。( )

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一家艺术品与古董拍卖行将一件出名的油画作品以1200万美金的价格卖给了一个代理人,这个代理人代表了几位当地的投资者。这幅油画曾经在10年前的一次拍卖上以500万美金的价格成交。本次拍卖款的支付是通过几位投资者在一个离岸的司法管辖区的银行开设的账户通过转账的形式实现的。该账户无法核实实际控制人的身份信息。下列哪两项描述显示上述的行为存在洗钱风险?( )

A. 通过电汇的方式收到拍卖款项

B. 几个投资者委托一个代理人参与拍卖活动

C. 油画的价值比10年前翻了两倍多

D. 从离岸司法管辖区银行账户中转出拍卖款项

E. 银行账户无法核实实际控制人的身份信息

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存本取息定期储蓄存款的取息周期分别为一个月、两个月、三个月、四个月、六个月,开户时存款人可自由选择。( )

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-19f7-c0a8-777418075700.html
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一名反洗钱分析师正在审查一份新的客户名单,以确认潜在的高风险客户已被确认并接受强化尽职调查。哪些新客户需要加强尽职调查?( )

A. 非盈利医院

B. 筹款组织

C. 员工福利计划信托

D. 医疗实践有限合伙

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存款人因临时经营活动需要可以开立( )。

A. 一般存款账户

B. 基本存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

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金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立()账户。

A. 实名账户

B. 匿名账户

C. 真名账户

D. 假名账户

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