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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2015年版100元纸币采用了光变镂空开窗安全线和全埋安全线两种安全线，两种安全线透光观察时都可看到镂空文字。（）

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

一家银行的合规负责人在审查一家本地企业开立银行账户的资料时发现无法找到公司实际控制人的身份信息。资料中只提供了名义控制人的信息，而且提供的地址都不是本地的。企业经营目的和未来计划中包括要使用现金转运单、汇款单和国际汇款。下列哪一项描述加剧洗钱风险？（）

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大额支付系统的业务截止时间是每个法定工作日（）

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一家金融机构的远程抵押贷款部门的当地经理刚刚发现，没有对新客户进行制裁筛选。在这种情况下，本地经理应该采取哪两种行动?（）

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来账业务收款人不属于本网点的账户，账号或户名不符时，应退汇处理。（）

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重点账户、可疑账户有效对账率须达到（），普通账户有效对账率须达到（）以上。

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临时身份证在有效期内具有与居民身份证同等的法律效力，可据以办理业务，有效期结束后应通知客户补充提供新的有效身份证件。（）

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单位结算卡开立成功后，可直接进行转账名单的维护。（）

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预约现金审批操作类型有（）

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签发现金银行汇票时，以下说法正确的是（）。

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受托支付查询交易中，只有当查询记录状态为待审核和（）时，操作员才能对该笔业务进行撤销操作。

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(

判断题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

2015年版100元纸币采用了光变镂空开窗安全线和全埋安全线两种安全线，两种安全线透光观察时都可看到镂空文字。（）

答案：A

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相关题目

A. 预期经营计划中包括要使用现金转运单、汇款单和国际汇款。

B. 企业经营的目的和本质中都提及国际汇款。

C. 开办银行账户资料中只有名义控制人的身份信息。

D. 银行预留印鉴的签名人的身份信息显示的居住地不在该银行所在地。

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大额支付系统的业务截止时间是每个法定工作日（）

A. 17时00分

B. 17时30分

C. 17时15分

D. 17时45分

解析：

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一家金融机构的远程抵押贷款部门的当地经理刚刚发现，没有对新客户进行制裁筛选。在这种情况下，本地经理应该采取哪两种行动?（）

A. 开始筛选新客户

B. 立即通知监管机构

C. 立即通知高级管理人员

D. 因为部门只处理很少的抵押贷款，所以什么也不做

解析：

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来账业务收款人不属于本网点的账户，账号或户名不符时，应退汇处理。（）

解析：

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重点账户、可疑账户有效对账率须达到（），普通账户有效对账率须达到（）以上。

A. 100%，100%

B. 95%，90%

C. 100%，90%

D. 100%，95%

解析：

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临时身份证在有效期内具有与居民身份证同等的法律效力，可据以办理业务，有效期结束后应通知客户补充提供新的有效身份证件。（）

解析：

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单位结算卡开立成功后，可直接进行转账名单的维护。（）

解析：

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预约现金审批操作类型有（）

A. 同意

B. 拒绝

C. 退回

D. 修改同意

解析：

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签发现金银行汇票时，以下说法正确的是（）。

A. 收款人必须是个人

B. 付款人必须是个人

C. 必须在“汇出金额人民币（大写）”后紧接填写“现金”字样

D. 收款人与付款人均为个人

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受托支付查询交易中，只有当查询记录状态为待审核和（）时，操作员才能对该笔业务进行撤销操作。

A. 办理中

B. 转账失败

C. 已撤销

D. 已办结

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2015年版100元纸币采用了光变镂空开窗安全线和全埋安全线两种安全线，两种安全线透光观察时都可看到镂空文字。（ ）

2015年版100元纸币采用了光变镂空开窗安全线和全埋安全线两种安全线，两种安全线透光观察时都可看到镂空文字。（）