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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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判断题
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确系无法归还的柜员现金长款,可经批准后纳入营业外收入处理。( )

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
专用存款账户的账户名称构成方式有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-7ec7-c0a8-777418075700.html
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根据金融特别行动工作组,在跨境洗钱调查中可以利用哪两个渠道协助收集信息?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-75ea-c0a8-777418075700.html
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下列哪一种洗钱方法是通过货币兑换所或其它货币服务机构进行电汇的方式进行的?( )
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第五套人民币各券别的背面图案有( )。
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1990年版第四套人民币的100元的无色荧光图文位于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-b48c-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引》的适用范围包括( )。
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客户发起往账业务时,账户为下列( )时,系统不支持发送往账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3a-0364-c0a8-777418075700.html
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对存款人需开立临时存款账户的,经人民银行核准后,在其有效期内,可以办理现金收付业务,并比照基本存款账户进行相应的现金管理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-df15-c0a8-777418075700.html
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境外有关部门以涉恐为由,要求境内金融机构提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-62b5-c0a8-777418075700.html
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按照《人民币银行结算账户管理办法》的规定,存款人使用银行结算账户办理结算业务不得( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-bae4-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

确系无法归还的柜员现金长款,可经批准后纳入营业外收入处理。( )

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
专用存款账户的账户名称构成方式有( )。

A. 存款人名称

B. 存款人名称加内设机构(部门)名称

C. 存款人名称加资金性质

D. 附属单位名称

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-7ec7-c0a8-777418075700.html
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根据金融特别行动工作组,在跨境洗钱调查中可以利用哪两个渠道协助收集信息?( )

A. 联系外国管辖的现有联络官

B. 国家执法机构之间的信息交流

C. 联系潜在嫌疑犯或其家属要求信息

D. 向金融情报机构只提交正式的信息请求

解析:

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下列哪一种洗钱方法是通过货币兑换所或其它货币服务机构进行电汇的方式进行的?( )

A. A国家的一个汇款人每周都向B国家的同一个收款人汇出小额资金。

B. A国家的一个汇款人经常向B国家的同一个收款人汇款,汇款金额总是略低于需报告额度。

C. 在12月1日至15日期间,有大量的小额汇款,经由众多的A国汇款人,汇给B国家众多的收款人。

D. A国家的某一个收款人在12月21日收到来自B国家的四个汇款人的小额汇款。汇款总额在需报告额度以下。

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第五套人民币各券别的背面图案有( )。

A. 井冈山

B. 泰山

C. 布达拉宫

D. 黄山

解析:

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1990年版第四套人民币的100元的无色荧光图文位于( )。

A. 正面

B. 背面

C. 正面和背面

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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引》的适用范围包括( )。

A. 办理人民币存取款业务的银行金融机构记录、存储人民币币纸币冠字号码

B. 金融消费者申请查询涉假纠纷冠字号码

C. 人民银行及金融机构再查询涉假纠纷冠字号码

D. 金融消费者假币鉴定申请

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客户发起往账业务时,账户为下列( )时,系统不支持发送往账。

A. 储蓄户

B. 定期户

C. 股金户

D. 账户状态异常户

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3a-0364-c0a8-777418075700.html
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对存款人需开立临时存款账户的,经人民银行核准后,在其有效期内,可以办理现金收付业务,并比照基本存款账户进行相应的现金管理。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-df15-c0a8-777418075700.html
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境外有关部门以涉恐为由,要求境内金融机构提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当( )。

A. 立即提供

B. 经高管审批同意后提供

C. 告知对方通过外交途径提出请求

D. 告知对方通过司法协助途径提出请求

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-62b5-c0a8-777418075700.html
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按照《人民币银行结算账户管理办法》的规定,存款人使用银行结算账户办理结算业务不得( )。

A. 出租银行结算账户

B. 出借银行结算账户

C. 利用银行结算账户套取银行信用

D. 将单位款项转入个人银行结算账户

解析:

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