答案:A
解析:
答案:A
解析:
A. 存款人名称
B. 存款人名称加内设机构(部门)名称
C. 存款人名称加资金性质
D. 附属单位名称
解析:
A. 联系外国管辖的现有联络官
B. 国家执法机构之间的信息交流
C. 联系潜在嫌疑犯或其家属要求信息
D. 向金融情报机构只提交正式的信息请求
解析:
A. A国家的一个汇款人每周都向B国家的同一个收款人汇出小额资金。
B. A国家的一个汇款人经常向B国家的同一个收款人汇款,汇款金额总是略低于需报告额度。
C. 在12月1日至15日期间,有大量的小额汇款,经由众多的A国汇款人,汇给B国家众多的收款人。
D. A国家的某一个收款人在12月21日收到来自B国家的四个汇款人的小额汇款。汇款总额在需报告额度以下。
解析:
A. 井冈山
B. 泰山
C. 布达拉宫
D. 黄山
解析:
A. 正面
B. 背面
C. 正面和背面
解析:
A. 办理人民币存取款业务的银行金融机构记录、存储人民币币纸币冠字号码
B. 金融消费者申请查询涉假纠纷冠字号码
C. 人民银行及金融机构再查询涉假纠纷冠字号码
D. 金融消费者假币鉴定申请
解析:
A. 储蓄户
B. 定期户
C. 股金户
D. 账户状态异常户
解析:
解析:
A. 立即提供
B. 经高管审批同意后提供
C. 告知对方通过外交途径提出请求
D. 告知对方通过司法协助途径提出请求
解析:
A. 出租银行结算账户
B. 出借银行结算账户
C. 利用银行结算账户套取银行信用
D. 将单位款项转入个人银行结算账户
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