答案：B
解析：
答案：B
解析：
A. 由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴
B. 由鉴定单位予以没收
C. 由鉴定单位转交公安机构处理
解析：
A. 账户持有人的境外身份证明
B. 账户持有人的境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱
C. 账户持有人的境外电话号码，且没有我国境内电话号码
D. 存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令
E. 账户代理人或者授权签字人的境外地址
F. 境外的转交地址或者留交地址，并且是唯一地址。转交地址是指账户持有人要求将其相关信函寄给转交人的地址，转交人收到信函后再交给账户持有人。留交地址是指账户持有人要求将其相关信函暂时存放的地址
解析：
A. 质押
B. 反洗钱控制
C. 紧急止付
D. 其他
解析：
A. 受理并审核客户提交的书面委托和相关文件
B. 不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况
C. 查业务的贸易背景情况
D. 审核客户及其交易对手
解析：
A. 收款人
B. 金额
C. 日期
D. 账号
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A. 看清计数，防多缺
B. 看清腰条，防串把
C. 看清票质，防残币
D. 看清票面，防夹版、假币，防漏张
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A. 总表导入
B. 分表导入
C. 导入下发
D. 直接入库
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A. 提交可疑交易报告
B. 指示出纳员今后不要处理这些客户的汇款
C. 进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动
D. 立即联系客户，询问他们为什么更频繁地汇款
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