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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
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判断题
)
“假币”印章应加盖在假人民币纸币正面水印窗和背面中间位置。( )

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
2019年版第五套人民币纸币主要变化是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-1308-c0a8-777418075700.html
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一般账户不允许出售现金支票。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-58ef-c0a8-777418075700.html
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银行承兑汇票的承兑( )。
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客户存单、存折、一本通、银行卡等因遗失、毁损、被盗等均可向任意营业网点申请口头挂失。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-abe8-c0a8-777418075700.html
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办理农信银通存通兑业务时,可以按照金额大小,区分是否使用委托书凭证。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f5-418c-c0a8-777418075700.html
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纸质回执登记是对电子账单的回执登记。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-a3fd-c0a8-777418075700.html
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代理网点的黄金仿真样品金要设专人管理,保证仿真样品金的安全。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-97e1-c0a8-777418075700.html
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登记簿填写日期、金额写错时,应以一道红线把全行的数字划销,将正确的数字写在划销数字上边,并由记账员在红线( )盖章证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-8ed5-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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各级机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存10年。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-bd74-c0a8-777418075700.html
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一家银行的合规负责人在审查一家本地企业开立银行账户的资料时发现无法找到公司实际控制人的身份信息。资料中只提供了名义控制人的信息,而且提供的地址都不是本地的。企业经营目的和未来计划中包括要使用现金转运单、汇款单和国际汇款。下列哪一项描述加剧洗钱风险?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-26e6-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

“假币”印章应加盖在假人民币纸币正面水印窗和背面中间位置。( )

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
2019年版第五套人民币纸币主要变化是( )。

A. 提高了票面色彩鲜亮度

B. 优化了票面结构层次与效果

C. 提升了整体防伪性能

D. 改善了钞票流通耐性

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一般账户不允许出售现金支票。( )

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银行承兑汇票的承兑( )。

A. 是一种附属票据行为

B. 是一种要式法律行为

C. 是出票社(行)同意出票

D. 在有效的汇票上进行才生效

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客户存单、存折、一本通、银行卡等因遗失、毁损、被盗等均可向任意营业网点申请口头挂失。( )

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-abe8-c0a8-777418075700.html
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办理农信银通存通兑业务时,可以按照金额大小,区分是否使用委托书凭证。( )

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纸质回执登记是对电子账单的回执登记。( )

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-a3fd-c0a8-777418075700.html
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代理网点的黄金仿真样品金要设专人管理,保证仿真样品金的安全。( )

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登记簿填写日期、金额写错时,应以一道红线把全行的数字划销,将正确的数字写在划销数字上边,并由记账员在红线( )盖章证明。

A. 上端

B. 下端

C. 左端

D. 右端

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-8ed5-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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各级机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存10年。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-bd74-c0a8-777418075700.html
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一家银行的合规负责人在审查一家本地企业开立银行账户的资料时发现无法找到公司实际控制人的身份信息。资料中只提供了名义控制人的信息,而且提供的地址都不是本地的。企业经营目的和未来计划中包括要使用现金转运单、汇款单和国际汇款。下列哪一项描述加剧洗钱风险?( )

A. 预期经营计划中包括要使用现金转运单、汇款单和国际汇款。

B. 企业经营的目的和本质中都提及国际汇款。

C. 开办银行账户资料中只有名义控制人的身份信息。

D. 银行预留印鉴的签名人的身份信息显示的居住地不在该银行所在地。

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