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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2015版100元票面右上角面额数字由横排改为竖排，并对数字样式做了调整。（）

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

营业机构经过审慎分析，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告当地检察机关，同时报告上级行反洗钱工作管理部门。（）

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，营业网点应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

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中国人民银行是银行结算账户的监督管理部门，负责对银行结算账户的（）进行检查监督。

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客户计划办理“代理人身保险保单当日撤销”业务，但丢失纸质保险单，柜员应当告知客户前往保险公司办理撤单，严禁柜员通过柜面办理保单当日撤销。（）

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营业网点在协助有权机关办理查冻扣手续时，必须要求两名工作人员提供双证办理。（）

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停用的会计业务印章必须双人专柜入库保管，保管人不得同时保管在用或已作废的重要空白凭证。（）

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司法机关扣划时，根据通知书要求，如为系统外扣划，资金去向应选择客户账。

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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份?( )

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单位整存整取定期存款的起存金额为（）。

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在夏季，一家金融机构会发现了有关客户账户活动的反洗钱问题。该客户是一个冰激凌小加工厂，在国外存了很多银行开的支票，向不同国家发了很多金额很高的国际电汇，每几天存入数百美元现金，每两周向同一打收款人开出几张几百美元的支票。哪两种交易类型值得调查？（）

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(

判断题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

2015版100元票面右上角面额数字由横排改为竖排，并对数字样式做了调整。（）

答案：A

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营业机构经过审慎分析，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告当地检察机关，同时报告上级行反洗钱工作管理部门。（）

解析：

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，营业网点应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

解析：

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中国人民银行是银行结算账户的监督管理部门，负责对银行结算账户的（）进行检查监督。

A. 开立

B. 使用

C. 变更

D. 撤销

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解析：

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营业网点在协助有权机关办理查冻扣手续时，必须要求两名工作人员提供双证办理。（）

解析：

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停用的会计业务印章必须双人专柜入库保管，保管人不得同时保管在用或已作废的重要空白凭证。（）

解析：

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司法机关扣划时，根据通知书要求，如为系统外扣划，资金去向应选择客户账。

解析：

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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份?( )

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

解析：

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单位整存整取定期存款的起存金额为（）。

A. 1万元（含）

B. 2万元（含）

C. 5万元（含）

D. 10万元（含）

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A. 定期现金存款

B. 汇款到国外

C. 对同一收款人重复开支票

D. 在国外存了很多银行开的支票

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2015版100元票面右上角面额数字由横排改为竖排，并对数字样式做了调整。（ ）

2015版100元票面右上角面额数字由横排改为竖排，并对数字样式做了调整。（）