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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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现金收付必须依据内容正确、要素齐全的有效凭证办理，做到手续完备、责任分明、数字准确。（）

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

为及时掌握全国各地假币收缴的（）等信息，实时对假币信息进行检测，人民银行开发了反假货币信息系统。

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客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。

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通存通兑业务不能跨行社异地代理的业务范围（）。

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票据转让时由（）签章。

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营业网点在办理存款业务时，发现人民币次品券的，要按面额兑回。（）

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“生活缴费信息维护”业务中，“合作方过渡户”和“归集账户”不能同时为空，如果都有值时，缴款金额首先进入“合作方过渡户”。（）

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持票人为（）的，对其前手无追索权。

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柜员在办理补登折业务时可以刷磁条，也可以手工输入账号。（）

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签发空头支票，不以骗取财物为目的的应处以不低于（）元的罚款。

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反洗钱内部审计包括哪些环节?（）

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判断题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

现金收付必须依据内容正确、要素齐全的有效凭证办理，做到手续完备、责任分明、数字准确。（）

答案：A

解析：

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为及时掌握全国各地假币收缴的（）等信息，实时对假币信息进行检测，人民银行开发了反假货币信息系统。

A. 数量

B. 种类

C. 特征

D. 人员

解析：

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客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

解析：

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通存通兑业务不能跨行社异地代理的业务范围（）。

A. 更换存折或银行卡

B. 修改客户的支付条件

C. 重写磁条信息

D. 挂失

解析：

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票据转让时由（）签章。

A. 出票人

B. 背书人

C. 承兑人

D. 保证人

解析：

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营业网点在办理存款业务时，发现人民币次品券的，要按面额兑回。（）

解析：

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“生活缴费信息维护”业务中，“合作方过渡户”和“归集账户”不能同时为空，如果都有值时，缴款金额首先进入“合作方过渡户”。（）

解析：

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持票人为（）的，对其前手无追索权。

A. 背书人

B. 被背书人

C. 出票人

D. 收款人

解析：

点击查看答案

柜员在办理补登折业务时可以刷磁条，也可以手工输入账号。（）

解析：

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签发空头支票，不以骗取财物为目的的应处以不低于（）元的罚款。

A. 100

B. 500

C. 1000

D. 2000

解析：

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反洗钱内部审计包括哪些环节?（）

A. 检查发现问题

B. 通报问题

C. 跟踪整改

D. 责任认定

解析：

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