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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。（）

答案：A

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

特殊残缺污损人民币剩余面积是指票面图案、文字、纸张能按原样连接的实物面积，不包括与票面原样连接碳化、变形部分。（）

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金融机构对出票人签发支票时签章的要求（）。

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票据一经（），票据关系得以消灭。

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持票人不可以对汇票债务人中的数人进行追索。（）

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下列（）情况下可以开具假币没收收据。

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存款人为从事生产、经营活动的纳税人，根据国家有关规定无法取得税务登记证的，在申请开立基本存款账户时可不出具税务登记证。（）

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大额存单持有证明可以用于担保或质押。

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智能设备加钞、加卡、加盾、清机的处理必须由（）在监控范围内进行操作，不得由他人代办。

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金融机构应对反洗钱调查中要求提供资料的( )负责。

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“联网核查公民身份信息系统”和“身份证核查仪”，都是核实身份证件真伪的辅助手段，只要是通过这两种方式直接获取的核实结果，均可以作为办理业务的有效依据。（）

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判断题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。（）

答案：A

解析：

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特殊残缺污损人民币剩余面积是指票面图案、文字、纸张能按原样连接的实物面积，不包括与票面原样连接碳化、变形部分。（）

解析：

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金融机构对出票人签发支票时签章的要求（）。

A. 使用本名签名或盖章

B. 与预留银行签章一致

C. 预留银行签章中必须有法定代表人签章

D. 在指定位置清楚签章

解析：

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票据一经（），票据关系得以消灭。

A. 承兑

B. 背书

C. 付款

D. 转让

解析：

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持票人不可以对汇票债务人中的数人进行追索。（）

解析：

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下列（）情况下可以开具假币没收收据。

A. 银行业金融机构柜面收缴客户持有的假币时

B. 具有假币鉴定资质的银行业金融机构柜面收缴客户持有的假币时

C. 具有假币鉴定资质的银行业金融机构鉴定持有人所持货币为假币时

D. 中国人民银行及其分支机构鉴定持有人所持货币为假币时

解析：

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存款人为从事生产、经营活动的纳税人，根据国家有关规定无法取得税务登记证的，在申请开立基本存款账户时可不出具税务登记证。（）

解析：

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大额存单持有证明可以用于担保或质押。

解析：

点击查看答案

智能设备加钞、加卡、加盾、清机的处理必须由（）在监控范围内进行操作，不得由他人代办。

A. 库管员

B. 大堂经理

C. 运营主管

D. 设备管理员

解析：

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金融机构应对反洗钱调查中要求提供资料的( )负责。

A. 真实性

B. 有效性

C. 安全性

D. 完整性

解析：

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“联网核查公民身份信息系统”和“身份证核查仪”，都是核实身份证件真伪的辅助手段，只要是通过这两种方式直接获取的核实结果，均可以作为办理业务的有效依据。（）

解析：

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