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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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判断题
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存款人在人民币账户管理系统中存在久悬银行账户的,营业网点不得为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务。( )

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
网点办理通存通兑换折业务时,受理换折业务的营业网点要在换发的新存折上加盖其业务专用章。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-a5aa-c0a8-777418075700.html
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金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-6792-c0a8-777418075700.html
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山西省农商银行定期储蓄一本通、定期储蓄存单可用于办理哪些业务( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-1e7f-c0a8-777418075700.html
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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好( )受益所有人以及特定自然人客户身份识别,对于提升反洗钱工作具有重要意义
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-a906-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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签发现金银行汇票时,以下说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3a-3c42-c0a8-777418075700.html
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企业名称、证明文件、法定代表人或单位负责人等基本信息发生变更的,营业机构应对企业身份进行重新识别。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-3005-c0a8-777418075700.html
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发现账务记载错误,无论是何原因均应直接进行冲正或抹账处理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-0b1a-c0a8-777418075700.html
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变造货币,数额较大的,处以( )以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-f60b-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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我社某机构个人客户张某需要给广州上学的孩子汇划学费,以下哪个建议较为妥当。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3a-0a6d-c0a8-777418075700.html
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重要空白凭证的领取人必须同( )相符。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc38-c012-c0a8-777418075700.html
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题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

存款人在人民币账户管理系统中存在久悬银行账户的,营业网点不得为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务。( )

答案:A

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
网点办理通存通兑换折业务时,受理换折业务的营业网点要在换发的新存折上加盖其业务专用章。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-a5aa-c0a8-777418075700.html
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金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 安全

B. 准确

C. 完整

D. 保密

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山西省农商银行定期储蓄一本通、定期储蓄存单可用于办理哪些业务( )。

A. 整存整取定期储蓄存款

B. 定活两便储蓄存款

C. 个人通知存款

D. 存本取息定期储蓄存款

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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好( )受益所有人以及特定自然人客户身份识别,对于提升反洗钱工作具有重要意义

A. 自然人客户

B. 非自然人客户

C. 机构

D. 公司

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签发现金银行汇票时,以下说法正确的是( )。

A. 收款人必须是个人

B. 付款人必须是个人

C. 必须在“汇出金额人民币(大写)”后紧接填写“现金”字样

D. 收款人与付款人均为个人

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企业名称、证明文件、法定代表人或单位负责人等基本信息发生变更的,营业机构应对企业身份进行重新识别。( )

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发现账务记载错误,无论是何原因均应直接进行冲正或抹账处理。( )

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变造货币,数额较大的,处以( )以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。

A. 3年

B. 5年

C. 10年

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我社某机构个人客户张某需要给广州上学的孩子汇划学费,以下哪个建议较为妥当。( )

A. 孩子在广州市当地选择一家农村合作金融机构,办一张银行卡或存折,其家人通过农信银通存通兑系统通存交易完成学费划转

B. 办一张山西省农商银行信合通银行卡,其家人定期将所需学费存入,孩子在广州就近选择一家农村合作金融机构取款就可以

C. 孩子在广州当地办一张邮政银行银行卡,其家人在山西某信用社通过农信银通存交易完成学费划转

D. 我社暂时无法实现划转办理

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重要空白凭证的领取人必须同( )相符。

A. 单位介绍信上注明的购买人或领用人

B. 个人有效身份证件的持有人

C. 留存的个人有效身份证件复印件

D. 领取人的签章

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