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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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建筑施工及安装单位企业在异地同时承建多个项目的，可根据建筑施工及安装合同开立不超过项目合同个数的临时存款账户。（）

答案：A

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

第四套人民币50元券使用的是毛泽东头像水印。（）

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质押期间，未经（）同意，存款社不得受理存款人提出的挂失申请。

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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易。采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

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本票签发过程中遇到网络或打印机故障，导致本票打印失败，可进行抹账处理。

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各商业银行要对使用的现钞处理设备的测试升级情况要有书面记录，以备阅读。（）

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收款人对同一付款人发货托收累计（）次收不回货款的，收款人开户银行应暂停收款人向该付款人办理托收。

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股东缴纳的非货币资金也可以称为股金。（）

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用铸造法制作的假硬币主要特点是（）。

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根据巴塞尔委员会发布的<<银行客户尽职调查白皮书>>在识别PEP方面应争取怎样的控制措施以确保合规?（）

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《山西省农商银行工作人员违规行为处理办法》所称的责任人不包括( )。

题目内容

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判断题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

建筑施工及安装单位企业在异地同时承建多个项目的，可根据建筑施工及安装合同开立不超过项目合同个数的临时存款账户。（）

答案：A

解析：

相关题目

第四套人民币50元券使用的是毛泽东头像水印。（）

解析：

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质押期间，未经（）同意，存款社不得受理存款人提出的挂失申请。

A. 存款人

B. 贷款人

C. 运营主管

D. 担保人

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A. 客户至上

B. 控制风险

C. 盈利最大化

D. 了解你的客户

解析：

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本票签发过程中遇到网络或打印机故障，导致本票打印失败，可进行抹账处理。

解析：

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各商业银行要对使用的现钞处理设备的测试升级情况要有书面记录，以备阅读。（）

解析：

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收款人对同一付款人发货托收累计（）次收不回货款的，收款人开户银行应暂停收款人向该付款人办理托收。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

解析：

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股东缴纳的非货币资金也可以称为股金。（）

解析：

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用铸造法制作的假硬币主要特点是（）。

A. 表面色泽发白发闷，没有金属光泽

B. 用手指反复捻擦其表面，币面会留下灰黑色污迹

C. 周边浇铸打磨痕迹明显，直径一般小于真币

D. 单枚质量一般高于真币，多数无磁性

E. 落地声音较沉闷

解析：

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根据巴塞尔委员会发布的<<银行客户尽职调查白皮书>>在识别PEP方面应争取怎样的控制措施以确保合规?（）

A. 确定其为本地PEP

B. 建立客户关系后进行审核

C. 在账户开立过程中进行审核，且在之后进行定期审查

D. 如果客户或与其有关人士为PEP,要求客户向银行予以披露

解析：

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《山西省农商银行工作人员违规行为处理办法》所称的责任人不包括( )。

A. 直接责任人

B. 共同责任人

C. 监督检查责任人

D. 领导责任人

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建筑施工及安装单位企业在异地同时承建多个项目的，可根据建筑施工及安装合同开立不超过项目合同个数的临时存款账户。（ ）

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