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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
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判断题
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对账工作网点柜员都可负责办理。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
系统进行状态控制时,交易主体可分为( )、( )、( )三个层级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-98d2-c0a8-777418075700.html
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2019年版第五套人民币的水印图案有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-16a5-c0a8-777418075700.html
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因清算账户头寸不足导致支付业务不能全额清算的,或清算账户日间(日终)出现透支后未按规定在当日(次日)及时补足头寸资金的,给予();情节较重或造成不良后果的,给予();情节严重或造成严重后果的,给予()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-bfdc-c0a8-777418075700.html
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与哪些名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-b342-c0a8-777418075700.html
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已办理通知存款手续而不支取或在通知期限内取消通知的,通知期限内( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a2-a0e5-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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视图中有客户本人和代理人时,点击对私客户视图中身份核查触发核查流程为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a7-bacc-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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票据代理人超越其代理票据金额权限的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-7bc2-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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1999年版第五套人民币( )面额纸币采用了双水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a2-f74a-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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银行汇票持票人向营业网点提示付款时,必须同时提交银行汇票和解讫通知。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f5-d7ad-c0a8-777418075700.html
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一家银行在多个国家开展业务,提供多种产品和服务。最近加入银行的合规官希望更好地了解整个组织反洗钱的固有风险。合规官应该考虑哪两个因素?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-73bf-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
判断题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

对账工作网点柜员都可负责办理。( )

答案:B

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
系统进行状态控制时,交易主体可分为( )、( )、( )三个层级。

A. 客户层

B. 介质层

C. 凭证层

D. 账户层

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2019年版第五套人民币的水印图案有( )。

A. 毛泽东头像

B. 工人头像

C. 天安门

D. 水仙花

解析:

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因清算账户头寸不足导致支付业务不能全额清算的,或清算账户日间(日终)出现透支后未按规定在当日(次日)及时补足头寸资金的,给予();情节较重或造成不良后果的,给予();情节严重或造成严重后果的,给予()。

A. 核减绩效收入500-1000 元

B. 核减绩效收入 1000-3000 元

C. 警告至记过处分

D. 记大过至撤职处分

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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与哪些名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施?( )

A. 公安部通缉的犯罪分子名单

B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。

D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。

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已办理通知存款手续而不支取或在通知期限内取消通知的,通知期限内( )。

A. 按实际支取日通知存款挂牌利率计息

B. 按实际支取日活期存款挂牌利率计息

C. 按该次通知到期日活期存款挂牌利率计息

D. 不计息

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视图中有客户本人和代理人时,点击对私客户视图中身份核查触发核查流程为()。

A. 本人证件核查—代理人证件核查—影像采集—人像识别

B. 代理人证件核查—影像采集—人像识别

C. 本人证件核查—影像采集—人像识别

D. 本人证件核查

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票据代理人超越其代理票据金额权限的( )。

A. 所签发的票据无效

B. 所代理的票据行为无效

C. 由被代理人承担全部票据责任

D. 本人对授权内的金额负票据责任,越权代理人对越权部分的金额负票据责任

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a6-7bc2-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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1999年版第五套人民币( )面额纸币采用了双水印。

A. 100元,50元

B. 20元,10元

C. 10元,5元

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a2-f74a-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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银行汇票持票人向营业网点提示付款时,必须同时提交银行汇票和解讫通知。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f5-d7ad-c0a8-777418075700.html
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一家银行在多个国家开展业务,提供多种产品和服务。最近加入银行的合规官希望更好地了解整个组织反洗钱的固有风险。合规官应该考虑哪两个因素?( )

A. 交易监控程序

B. 客户尽职调查计划

C. 银行运营所在国家

D. 银行提供的产品和服务

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-73bf-c0a8-777418075700.html
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