答案：A
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答案：A
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A. 建立反洗钱检查档案库
B. 建立案件线索档案库
C. 客户身份的重新识别
D. 发现反洗钱工作中的合规风险
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A. 整存整取定期储蓄存款
B. 单位定期存款
C. 单位通知存款
D. 个人通知存款
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A. 收息滚存
B. 实收利息
C. 实收本息
D. 利息滚存
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A. 22cm（长）×14cm（宽）
B. 25cm（长）×14.5cm（宽）
C. 20cm（长）×15.5cm（宽）
D. 25cm（长）×15.5cm（宽）
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A. 正式开户之日起三个工作日内不允许出售支票、U-KEY
B. 一般户不允许出售现金支票
C. 出售支票时不控制最小号
D. 单笔每类出售超过25份或售出后客户库存超过50份需要授权
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A. 应通过查询结果通知书告知查询人
B. 应尽量详细描述查询过程，充分履行举证责任
C. 应将查询结果通过人民银行告知查询人
D. 应告知申请人在3个工作日内向有关机构申请再查询
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A. 遗失作废
B. 到期作废
C. 改版作废
D. 签发作废
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