答案：A
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答案：A
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A. 一天通知存款、七天通知存款
B. 一天通知存款、三天通知存款
C. 一天通知存款、五天通知存款
D. 三天通知存款、七天通知存款
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A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D. 保密和宣传培训业务
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A. 符合执法要求的预期费用
B. 以前在客户机上提交的可疑交易报告的数量
C. 该机构在遵守执法要求方面有可靠记录
D. 该机构是否可以继续履行其账户开放的监管义务。
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A. 确定其为本地PEP
B. 建立客户关系后进行审核
C. 在账户开立过程中进行审核，且在之后进行定期审查
D. 如果客户或与其有关人士为PEP,要求客户向银行予以披露
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A. 孩子在广州市当地选择一家农村合作金融机构，办一张银行卡或存折，其家人通过农信银通存通兑系统通存交易完成学费划转
B. 办一张山西省农商银行信合通银行卡，其家人定期将所需学费存入，孩子在广州就近选择一家农村合作金融机构取款就可以
C. 孩子在广州当地办一张邮政银行银行卡，其家人在山西某信用社通过农信银通存交易完成学费划转
D. 我社暂时无法实现划转办理
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A. 保证人
B. 收款人
C. 付款人
D. 被保证人
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A. 正常换卡
B. IC卡正常换卡
C. IC卡损坏换卡
D. 损坏换卡
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