答案：B
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答案：B
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A. 客户身份识别
B. 内部信息共享
C. 风险评估
D. 分类管理
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A. 金融类普通贷记业务
B. 定期贷记业务
C. 实时代收业务
D. 网银借记业务
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A. 银行业金融机构现金清分中心
B. 假币案件收缴
C. 银行业金融机构柜面
D. 现金流较大的车站、码头
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A. 根据客户的性质和活动，接受在保持当前和准确的受益所有权信息方面的挑战
B. 通过在海外建立信托和公司结构，促进税收优化计划
C. 通过履行受信任第三方的角色提供公共信托职能
D. 实施内部反洗钱计划，包括检测和报告可疑交易
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A. 修订后的新宪法。
B. 修订后的新刑法
C. 修订后的新中国人民银行法
D. 金融机构反洗钱规定
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A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 恐怖活动犯罪
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