撤销银行结算账户可以不提交撤销银行结算账户申请书。（ ）

A. A国家的一个汇款人每周都向B国家的同一个收款人汇出小额资金。

B. A国家的一个汇款人经常向B国家的同一个收款人汇款，汇款金额总是略低于需报告额度。

C. 在12月1日至15日期间，有大量的小额汇款，经由众多的A国汇款人，汇给B国家众多的收款人。

D. A国家的某一个收款人在12月21日收到来自B国家的四个汇款人的小额汇款。汇款总额在需报告额度以下。

A. 中国银行保险监督管理委员会

B. 中国人民银行

C. 财政管理部门

D. 开户银行

A. 了解客户

B. 大额现金交易报告

C. 可疑交易报告

D. 与司法机关全面合作

A. 100元/年/户

B. 100元/季/户

C. 200元/年/户

D. 200元/季/户

A. 账簿

B. 凭证

C. 科目

D. 账务组织

A. 一看

B. 二摸

C. 三听

D. 四测

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年

D. 两年

A. 在放款前，冻结交易和调查该公司

B. 立即阻止交易，因为交易涉及北韩

C. 打电话给相关银行，对交易发起者实施尽职调查

D. 释放交易以使中国相关银行将不会有潜在的负面影响

A. 优化网点结构布局、优化弹 性营业机制

B. 优化劳动组合模式、优化线下渠道功能

C. 优化业 务办理流程、优化远程授权模式

D. 优化劳动组合模式、优化线上渠道功能

E. 优化风险监控架构