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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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睡眠账户转收益后支取应从应解汇款列支。（ ）

答案：B

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2024年山西省农商银行柜面业务题库
根据《中国人民银行关于做好反假货币信息系统试运行工作的通知》（银发﹝2009〕374号）文件要求，每季末，假币报送行必须向当地人民银行分支机构发送假币信息电子比对文件。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-3439-c0a8-777418075700.html
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资金返还扣划是针对公安机关在紧急止付期限内审核属实立案的，对账户进行冻结，对应的扣划为资金返扣划，即按照有权机关的通知书将存款人存款账户内的全部或部分冻结资金返还到指定账户上。
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关于印章的加盖，下列说法正确的是（ ）。
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重要空白凭证管理遵循（ ）的原则。
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有一家小额货币转账服务机构在美国同一区域有多个代理地点。他们的客户大都是从A国家来的移民，他们经常会办理汇款手续，把资金汇回到A国家。在一次公司合规负责人和几个代理开会的时候，其中有一个代理反映最近有两个新客户每周都有三次来到站点办理汇款，都是汇给B国的同一个收款人，汇款金额总是8千美金。下列哪一项表现警示着代理这两个客户可能有洗钱的嫌疑？（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-331d-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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现金支票应用墨汁或碳素墨水填写。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-3fc9-c0a8-777418075700.html
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协助冻结指山西省农商银行辖内营业网点依照法律的规定以及有权机关扣划要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内存款的行为。（ ）
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柜员在办理假币收缴业务时如有客户不配合收缴行为的，应当立即报告（ ）。
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智能柜面系统对余额在1万元（含）以下，1年（含）内未发生资金收付活动且未欠开户网点债务的单位银行结算户（不包括指定收息账户、协定存款账户等需要保留的账户）自动转为睡眠户。（ ）
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会计业务印章制作、领取、保管、运送、交接、启用、使用、停用、上缴等不符合规定的，核减绩效收入（）元；情节较重或造成不良后果的，给予（）处分；
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-a6e2-c0a8-777418075700.html
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题目内容
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睡眠账户转收益后支取应从应解汇款列支。（ ）

答案：B

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相关题目
根据《中国人民银行关于做好反假货币信息系统试运行工作的通知》（银发﹝2009〕374号）文件要求，每季末，假币报送行必须向当地人民银行分支机构发送假币信息电子比对文件。（ ）

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-3439-c0a8-777418075700.html
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资金返还扣划是针对公安机关在紧急止付期限内审核属实立案的，对账户进行冻结，对应的扣划为资金返扣划，即按照有权机关的通知书将存款人存款账户内的全部或部分冻结资金返还到指定账户上。

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fa-6727-c0a8-777418075700.html
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关于印章的加盖，下列说法正确的是（ ）。

A. 一律使用红色印泥

B. 所盖印章不得重叠

C. 不得加盖字迹不清的印章

D. 不得预先加盖印章

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重要空白凭证管理遵循（ ）的原则。

A. 统一标准

B. 分级管理

C. 证簿分管

D. 证账分管

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有一家小额货币转账服务机构在美国同一区域有多个代理地点。他们的客户大都是从A国家来的移民，他们经常会办理汇款手续，把资金汇回到A国家。在一次公司合规负责人和几个代理开会的时候，其中有一个代理反映最近有两个新客户每周都有三次来到站点办理汇款，都是汇给B国的同一个收款人，汇款金额总是8千美金。下列哪一项表现警示着代理这两个客户可能有洗钱的嫌疑？（ ）

A. 他们总是向同一个人汇款。

B. 他们每周都来办理三次汇款。

C. 该代理站的客户向B国家汇款是件不正常的事情。

D. 每一次汇款的金额都是正好比需报告额度稍低一些。

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现金支票应用墨汁或碳素墨水填写。（ ）

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协助冻结指山西省农商银行辖内营业网点依照法律的规定以及有权机关扣划要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内存款的行为。（ ）

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f5-258d-c0a8-777418075700.html
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柜员在办理假币收缴业务时如有客户不配合收缴行为的，应当立即报告（ ）。

A. 主管领导

B. 保卫部门

C. 公安部门

D. 稽核部门

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智能柜面系统对余额在1万元（含）以下，1年（含）内未发生资金收付活动且未欠开户网点债务的单位银行结算户（不包括指定收息账户、协定存款账户等需要保留的账户）自动转为睡眠户。（ ）

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-9baa-c0a8-777418075700.html
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会计业务印章制作、领取、保管、运送、交接、启用、使用、停用、上缴等不符合规定的，核减绩效收入（）元；情节较重或造成不良后果的，给予（）处分；

A. 500-1000元

B. 1000-2000元

C. 警告至记过

D. 记大过至开除

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