存款人申请开立单位银行结算账户时，必须由法定代表人或单位负责人直接办理。（ ）

A. 1位账单渠道代码

B. 4位对账日期

C. 6位机构号

D. 7位序号

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 未按照规定履行客户身份识别义务

D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训

A. 一天通知存款、七天通知存款

B. 一天通知存款、三天通知存款

C. 一天通知存款、五天通知存款

D. 三天通知存款、七天通知存款

A. 代理人身份信息

B. 家庭住址

C. 职业类别

D. 手机号码

A. 日初、日终

B. 营业期间

C. 中午下班结账

D. 下午营业初始

A. 单笔人民币1万元以上

B. 单笔人民币10万元以上

C. 单笔外汇等值1000美元以上

D. 单笔外汇等值10000美元以上

A. 3、1

B. 2、1

C. 3、3

D. 3、2

A. 账户资料，自销户之日起至少5年

B. 账户资料，自销户之日起至少10年

C. 交易记录，自交易记账之日起至少5年

D. 交易记录，自交易记账之日起至少10年

A. 回避

B. 规避

C. 疏忽行为

D. 有意忽视