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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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山西省农商银行辖内营业网点可以将个体工商户的生产经营性资金转入个人储蓄账户，并为其通过储蓄账户办理结算。（）

答案：B

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金融机构清分中心发现并确认假币后，应由经办人按规定填写《假币代保管登记簿》。（）

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重大现金长短款由山西农商联合银行、市级机构财会部门认定责任。（）

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《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_ 16999-2010）中，鉴别方式有（）。

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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人尽职调查工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。

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经中国人民银行授权的鉴定机构，在鉴定后应出具《货币真伪鉴定书》，并加盖（）。

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币印制工艺与2015年版100元纸币相同。（）

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金融机构柜面发现新类型假币，因研究假币特征需要，可不加盖假币戳记。（）

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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与哪些名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施?( )

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对金融机构反洗钱工作的年度考核评级期间为每年1月1日至12月31日。（）

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持票人为（）的，对其前手无追索权。

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

山西省农商银行辖内营业网点可以将个体工商户的生产经营性资金转入个人储蓄账户，并为其通过储蓄账户办理结算。（）

答案：B

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金融机构清分中心发现并确认假币后，应由经办人按规定填写《假币代保管登记簿》。（）

解析：

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重大现金长短款由山西农商联合银行、市级机构财会部门认定责任。（）

解析：

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《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_ 16999-2010）中，鉴别方式有（）。

A. 动态鉴别

B. 静态鉴别

C. 动态鉴别与静态鉴别相结合

解析：

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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人尽职调查工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。

解析：

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经中国人民银行授权的鉴定机构，在鉴定后应出具《货币真伪鉴定书》，并加盖（）。

A. 货币鉴定专用章或业务办讫章

B. 鉴定人名章

C. 货币鉴定专用章和鉴定人名章

D. 业务办讫章和鉴定人名章

解析：

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币印制工艺与2015年版100元纸币相同。（）

解析：

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金融机构柜面发现新类型假币，因研究假币特征需要，可不加盖假币戳记。（）

解析：

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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与哪些名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施?( )

A. 公安部通缉的犯罪分子名单

B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。

D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。

解析：

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对金融机构反洗钱工作的年度考核评级期间为每年1月1日至12月31日。（）

解析：

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持票人为（）的，对其前手无追索权。

A. 背书人

B. 被背书人

C. 出票人

D. 收款人

解析：

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